公告标题、发布机关、原始网址、发布日期、查询日期、案件名称、案件编号、登记入口、截止时间、所需材料、咨询电话、本人提交时间、回执编号、补充要求、处理状态和下一次复核日期。转载、群聊截图和口头转告分别标注，不写成官方决定。
附录四 涉案财产线索表
财产编号、类型、登记人、实际控制人、所在位置、取得时间、资金来源、涉案转账、当前价值依据、抵押质押、共有租赁、第三人交易、查扣冻机关、文书、期限、处置状态、争议和证据。投资项目股权另列公司、比例、出资、经营、负债和退出安排。
附录五 清退核验十五问
一、本人是否通过指定渠道完成登记； 二、姓名、证件、电话和收款账户是否准确； 三、代持、继承、转让或企业投资是否提交授权； 四、累计投入能否逐笔回到银行流水； 五、已返本金和已收收益是否完整申报； 六、复投资金是否区分实际到账与账面续投； 七、介绍费、佣金、礼品和实物是否如实列示； 八、本人核损基数与公告口径差异是什么； 九、异议是否在期限内按指定方式提出； 十、查控财产是否已经完成权属确认； 十一、评估价值是否已经实际成交； 十二、抵押、共有、租赁和第三人权利是否处理； 十三、可分配净额和清退比例是否来自正式公告； 十四、身份或账户争议款是否提存； 十五、领取后是否保存凭证并更新剩余权利。
附录五之一 三十类非法集资风险核验场景
以下内容是投资人整理产品事实的核验工具，不是对任何具体案件的描述，也不表示出现某一特征就必然构成犯罪。
场景1 P2P平台停止兑付
主要线索：平台归集资金、自融、虚构债权、期限错配、承诺刚兑或控制借款账户。
优先材料：借款人、债权合同、托管账户、平台流水、服务器数据、兑付和催收。投资人应把本人看到、听到和实际付款的内容，与需要办案机关向平台、银行或第三方调取的内容分开列示。
审慎边界：真实借款项目存在不等于平台全部合规，单纯借款人违约也不等于平台集资诈骗。发现异常后停止追加和私下换约，通过正式渠道核验案件及登记要求；对未核实的主体、金额、资产和程序状态标注来源，不作保证追回或优先受偿的表达。
场景2 私募产品到期不能退出
主要线索：公开推介、拼单代持、突破合格投资者、另行回购、资金池和偏离底层资产。
优先材料：管理人登记、产品备案、募集材料、投资者适当性、托管、底层项目和资金。投资人应把本人看到、听到和实际付款的内容，与需要办案机关向平台、银行或第三方调取的内容分开列示。
审慎边界：基金亏损、退出延期与以私募名义非法集资需要分别审查。发现异常后停止追加和私下换约，通过正式渠道核验案件及登记要求；对未核实的主体、金额、资产和程序状态标注来源，不作保证追回或优先受偿的表达。
场景3 养老床位预定返利
主要线索：签订服务合同却以高息、返本和免费旅居吸引主要为获得回报的参与人。
优先材料：养老许可、房屋床位、入住记录、服务价格、返利、宣传和资金用途。投资人应把本人看到、听到和实际付款的内容，与需要办案机关向平台、银行或第三方调取的内容分开列示。
审慎边界：真实预付养老服务与融资性销售的主要目的不同。发现异常后停止追加和私下换约，通过正式渠道核验案件及登记要求；对未核实的主体、金额、资产和程序状态标注来源，不作保证追回或优先受偿的表达。
场景4 会员消费返现
主要线索：商品价值较低、返利明显依赖新增会员、层级奖励和不断扩大资金规模。
优先材料：商品采购销售、会员规则、返利来源、层级关系、后台和资金缺口。投资人应把本人看到、听到和实际付款的内容，与需要办案机关向平台、银行或第三方调取的内容分开列示。
审慎边界：正常促销和积分折扣不因存在优惠就当然属于非法集资。发现异常后停止追加和私下换约，通过正式渠道核验案件及登记要求；对未核实的主体、金额、资产和程序状态标注来源，不作保证追回或优先受偿的表达。
场景5 商铺售后返租
主要线索：出售或认购商铺后承诺固定租金、回购，并将资金用于项目或偿还旧款。
优先材料：产权、预售许可、买卖返租合同、资金监管、工程进度和历史兑付。投资人应把本人看到、听到和实际付款的内容，与需要办案机关向平台、银行或第三方调取的内容分开列示。
审慎边界：房屋买卖违约、延期交付与面向公众融资应穿透区分。发现异常后停止追加和私下换约，通过正式渠道核验案件及登记要求；对未核实的主体、金额、资产和程序状态标注来源，不作保证追回或优先受偿的表达。
场景6 农业认养回购
主要线索：认养牲畜、林木、茶园或农产品并承诺固定回购收益，实物数量与募集规模不匹配。
优先材料：土地、存栏、产量、销售、保险、回购、盘点和资金。投资人应把本人看到、听到和实际付款的内容，与需要办案机关向平台、银行或第三方调取的内容分开列示。
审慎边界：农业价格和自然风险导致亏损不当然构成犯罪。发现异常后停止追加和私下换约，通过正式渠道核验案件及登记要求；对未核实的主体、金额、资产和程序状态标注来源，不作保证追回或优先受偿的表达。
场景7 稀有金属交易平台
主要线索：以商品交易外观吸收资金，承诺与价格波动无关的固定回报和随时退出。
优先材料：实物、仓单、交割、客户交易、融资方、资金沉淀和平台控制。投资人应把本人看到、听到和实际付款的内容，与需要办案机关向平台、银行或第三方调取的内容分开列示。
审慎边界：有现货和交易系统不当然证明资金业务合法。发现异常后停止追加和私下换约，通过正式渠道核验案件及登记要求；对未核实的主体、金额、资产和程序状态标注来源，不作保证追回或优先受偿的表达。
场景8 虚拟币量化理财
主要线索：以算法、矿机、算力、链游或境外交易承诺固定收益并发展公众投入。
优先材料：钱包、链上流向、平台后台、矿机、代码、法币兑换、宣传和返款。投资人应把本人看到、听到和实际付款的内容，与需要办案机关向平台、银行或第三方调取的内容分开列示。
审慎边界：数字资产价格下跌与虚构平台、控制数据或非法募集应分开。发现异常后停止追加和私下换约，通过正式渠道核验案件及登记要求；对未核实的主体、金额、资产和程序状态标注来源，不作保证追回或优先受偿的表达。
场景9 影视文化众筹
主要线索：以影视、演出、版权或票房收益权向社会募集并承诺保本回购。
优先材料：项目权利、制作发行、成本、票房、投资协议、宣传和收款。投资人应把本人看到、听到和实际付款的内容，与需要办案机关向平台、银行或第三方调取的内容分开列示。
审慎边界：真实文化项目投资具有失败风险，宣传虚假和刚兑承诺需具体证明。发现异常后停止追加和私下换约，通过正式渠道核验案件及登记要求；对未核实的主体、金额、资产和程序状态标注来源，不作保证追回或优先受偿的表达。
场景10 教育培训预付返利
主要线索：以学费、学习卡、加盟或就业保证名义收款，主要承诺现金返还或投资收益。
优先材料：课程、师资、学员、场地、履约、返利规则和资金用途。投资人应把本人看到、听到和实际付款的内容，与需要办案机关向平台、银行或第三方调取的内容分开列示。
审慎边界：普通预付消费纠纷与融资性吸收资金不宜混同。发现异常后停止追加和私下换约，通过正式渠道核验案件及登记要求；对未核实的主体、金额、资产和程序状态标注来源，不作保证追回或优先受偿的表达。
场景11 医疗健康项目投资
主要线索：以医院、干细胞、医美、康养和健康设备项目公开募集并承诺高回报。
优先材料：许可、项目、设备、患者业务、股权、收益来源和募集账户。投资人应把本人看到、听到和实际付款的内容，与需要办案机关向平台、银行或第三方调取的内容分开列示。
审慎边界：项目合规、医疗责任和非法集资属于不同审查层次。发现异常后停止追加和私下换约，通过正式渠道核验案件及登记要求；对未核实的主体、金额、资产和程序状态标注来源，不作保证追回或优先受偿的表达。
场景12 新能源充电桩认购
主要线索：出售设备份额、托管运营并承诺固定分成或回购，设备数量和运营收入不足。
优先材料：设备编号、产权、场站、并网、运营数据、分成、回购和资金。投资人应把本人看到、听到和实际付款的内容，与需要办案机关向平台、银行或第三方调取的内容分开列示。
审慎边界：设备真实但收益不达预期与虚构设备、重复出售应区别。发现异常后停止追加和私下换约，通过正式渠道核验案件及登记要求；对未核实的主体、金额、资产和程序状态标注来源，不作保证追回或优先受偿的表达。
场景13 光伏电站收益权
主要线索：以电站、组件或发电收益份额公开吸收资金，承诺固定收益和保本退出。
优先材料：项目备案、土地、并网、发电、购售电、权属、质押和资金。投资人应把本人看到、听到和实际付款的内容，与需要办案机关向平台、银行或第三方调取的内容分开列示。
审慎边界：政策电价变化与募集时虚假陈述性质不同。发现异常后停止追加和私下换约，通过正式渠道核验案件及登记要求；对未核实的主体、金额、资产和程序状态标注来源，不作保证追回或优先受偿的表达。
场景14 供应链收益权产品
主要线索：将应收账款、保理、仓单或采购订单包装为理财，存在虚构、重复转让或关联自融。
优先材料：基础合同、债务人确权、交付、发票、回款、转让和托管。投资人应把本人看到、听到和实际付款的内容，与需要办案机关向平台、银行或第三方调取的内容分开列示。
审慎边界：基础债务逾期不当然说明募集时资产虚假。发现异常后停止追加和私下换约，通过正式渠道核验案件及登记要求；对未核实的主体、金额、资产和程序状态标注来源，不作保证追回或优先受偿的表达。
场景15 融资租赁理财产品
主要线索：以租赁物和租金收益公开募集，租赁物不存在、重复融资或承租人为关联空壳。
优先材料：租赁物、采购、交付、承租人、租金、保险、抵押和账户。投资人应把本人看到、听到和实际付款的内容，与需要办案机关向平台、银行或第三方调取的内容分开列示。
审慎边界：真实租赁资产价值下降与虚构资产应分别核验。发现异常后停止追加和私下换约，通过正式渠道核验案件及登记要求；对未核实的主体、金额、资产和程序状态标注来源，不作保证追回或优先受偿的表达。
场景16 地方交易场所产品
主要线索：借登记挂牌、收益权转让和产品备案公开募集并承诺到期兑付。
优先材料：交易场所资质、挂牌材料、投资者范围、底层资产、账户和兑付。投资人应把本人看到、听到和实际付款的内容，与需要办案机关向平台、银行或第三方调取的内容分开列示。
审慎边界：挂牌或备案不能替代金融许可，也不当然证明产品犯罪。发现异常后停止追加和私下换约，通过正式渠道核验案件及登记要求；对未核实的主体、金额、资产和程序状态标注来源，不作保证追回或优先受偿的表达。
场景17 合作社资金互助
主要线索：以农民合作、内部互助名义吸收社会人员资金并承诺固定利息。
优先材料：成员资格、入社时间、农业业务、公开宣传、资金用途和对象范围。投资人应把本人看到、听到和实际付款的内容，与需要办案机关向平台、银行或第三方调取的内容分开列示。
审慎边界：真实成员间依法互助与把社会人员包装成员工成员应区分。发现异常后停止追加和私下换约，通过正式渠道核验案件及登记要求；对未核实的主体、金额、资产和程序状态标注来源，不作保证追回或优先受偿的表达。
场景18 员工内部融资
主要线索：企业以入职、绩效或福利名义向员工及亲友吸收资金，并允许对外扩散。
优先材料：劳动关系、入职时间、宣传、募集目的、亲友扩散和返利。投资人应把本人看到、听到和实际付款的内容，与需要办案机关向平台、银行或第三方调取的内容分开列示。
审慎边界：特定员工借款与以吸资为目的吸收社会人员不同。发现异常后停止追加和私下换约，通过正式渠道核验案件及登记要求；对未核实的主体、金额、资产和程序状态标注来源，不作保证追回或优先受偿的表达。
场景19 加盟代理投资
主要线索：以区域代理、加盟店、货款或保证金名义承诺无风险固定回报，实际无真实商品服务。
优先材料：品牌授权、门店、供应链、商品、培训、返利、退出和资金。投资人应把本人看到、听到和实际付款的内容，与需要办案机关向平台、银行或第三方调取的内容分开列示。
审慎边界：加盟经营失败与以加盟外观公开募集需要区分。发现异常后停止追加和私下换约，通过正式渠道核验案件及登记要求；对未核实的主体、金额、资产和程序状态标注来源，不作保证追回或优先受偿的表达。
场景20 酒类茶叶收藏品回购
主要线索：高价出售商品并托管，承诺升值、固定分红和到期回购，实物不足或重复销售。