官方案例研析054｜段某虚假诉讼案——利用虚假诉讼手段违规提取住房公积金

案件结论先读

官方案例事实摘要

2019年11月至2023年4月，段某为谋取非法利益，先后与杨某、黄某银、刘某强、罗某波、史某建、叶某、周某、张某珑、李某勇、陶某彬等人（均另案处理）共谋，捏造段某英与杨某、黄某银与刘某强、罗某波与史某建、叶某与周某、叶某与张某珑、李某勇与陶某彬之间的债权债务关系，以段某英、黄某银、罗某波、叶某、李某勇为原告，以杨某、刘某强、史某建、周某、张某珑、陶某彬为被告，先后向某区人民法院提起6起民事诉讼，致使该法院作出民事调解书。段某指使他人以上述民事调解书为依据，通过申请人民法院强制执行的方式，套取杨某、刘某强、史某建、周某、张某珑、陶某彬等6人住房公积金账户中资金共计30.53万元，交由杨某、刘某强、史某建、周某、张某珑、陶某彬使用，段某收取报酬37035元。案发后，段某退缴全部违法所得。

裁判结果摘要

法院生效裁判认为，段某多次指使他人以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪。段某积极退赃，认罪认罚，可以依法从宽处理。据此，以虚假诉讼罪判处段某有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。

需要回答的法律问题

• 2019年11月至2023年4月，段某为谋取非法利益，先后与杨某、黄某银、刘某强、罗某波、史某建、叶某、周某、张某珑、李某勇、陶某彬等人（均另案处理）共谋，捏造段某英与杨某、黄某银与刘某强、罗某波与史某建、叶某与周某、叶某与张某珑、李某勇与陶某彬之间的债权债务关系，以段某英、黄某银、罗某波、叶某、李某勇为原告，以杨某、刘某强、史某建、周某、张某珑、陶某彬为被告，先后向某区人民法院提起6起民事诉讼，致使该法院作出民事调解书。……｜对应争点：行为人是否具有履行能力、执行义务及主观逃避目的
• 段某指使他人以上述民事调解书为依据，通过申请人民法院强制执行的方式，套取杨某、刘某强、史某建、周某、张某珑、陶某彬等6人住房公积金账户中资金共计30.53万元，交由杨某、刘某强、史某建、周某、张某珑、陶某彬使用，段某收取报酬37035元。｜对应争点：虚构事实、转移财产、虚假和解等行为如何证明
• 法院生效裁判认为，段某多次指使他人以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪。｜对应争点：民事执行、刑事追诉与检察监督如何衔接

证据审查清单

• 段某积极退赃，认罪认罚，可以依法从宽处理。｜建议核验：生效文书、送达、执行通知和财产申报材料
• 据此，以虚假诉讼罪判处段某有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。｜建议核验：账户、股权、不动产、租赁及转让记录
• 住房公积金是国家专门部门按照规定进行管理、具有专用性的长期住房储金。｜建议核验：和解、离婚、债权放弃等文件的形成过程
• 住房公积金制度是一种社会性、互助性、政策性住房社会保障制度，职工和单位按月进行住房公积金缴纳，符合规定条件方可提取公积金账户内的存储余额。｜建议核验：履行能力、实际控制和执行受阻后果

从被害方、控告方角度看

对“段某虚假诉讼案——利用虚假诉讼手段违规提取住房公积金”的权利保护，应以本人原始记录证明行为、损失与因果关系，不能把官方案例中的事实当作自身事实。

1. 段某指使他人以上述民事调解书为依据，通过申请人民法院强制执行的方式，套取杨某、刘某强、史某建、周某、张某珑、陶某彬等6人住房公积金账户中资金共计30.53万元，交由杨某、刘某强、史某建、周某、张某珑、陶某彬使用，段某收取报酬37035元。｜权利受损方动作：保存生效文书、执行节点和财产线索的提交记录
2. 法院生效裁判认为，段某多次指使他人以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪。｜权利受损方动作：说明行为发生前后财产控制和利益变化
3. 段某积极退赃，认罪认罚，可以依法从宽处理。｜权利受损方动作：区分不能履行与有能力而拒不履行

从犯罪嫌疑人、被告人及辩护角度看

“段某虚假诉讼案——利用虚假诉讼手段违规提取住房公积金”的辩护审查要对照官方公开的主体、行为、主观认识、结果和取证过程。罪名或行业相同，不表示证据结构和人员作用相同。

1. 法院生效裁判认为，段某多次指使他人以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪。｜辩护审查：审查执行义务、履行能力及措施告知是否明确
2. 段某积极退赃，认罪认罚，可以依法从宽处理。｜辩护审查：核对财产处分的真实交易背景与时间
3. 据此，以虚假诉讼罪判处段某有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。｜辩护审查：关注自诉、公诉、移送、监督程序的法定条件

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权威来源

• 依法惩治虚假诉讼 维护诉讼秩序
  最高人民法院发布依法惩治虚假诉讼犯罪典型案例最高人民法院官网公开材料，发布时间：2025-02-21。
• 最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释最高人民法院公开全文，用于核对刑事审判程序及证据审查等具体规则。
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