官方案例研析091｜张某诈骗案

案件结论先读

官方案例事实摘要

2021年2月，张某在柬埔寨务工期间，经人介绍至西哈努克市某“工业园区”加入“财神”电诈集团，任业务员。该犯罪集团以境内女性群体为目标，通过朋友圈及微信群虚构成功男士形象，诱导被害人在集团控制的“金天利”虚假投资平台充值，骗取被害人钱款。张某加入该犯罪集团后，负责维护用于诈骗的微信号，并与被害人进行前期情感交流，待骗取被害人信任后交由其他同伙进一步实施诈骗。经查，该诈骗集团共有成员近200人，共骗取中国境内100余名被害人钱款约人民币1亿元。2021年10月，张某退出该诈骗集团，继续留在园区从事其他工作。2022年6月，张某回国后，公安机关根据前期掌握的犯罪线索将张某抓获。

裁判结果摘要

【诉讼过程】 2021年11月3日，上海市公安局闵行分局对本案立案侦查。张某如实供述了其加入境外诈骗集团，负责养号引流、骗取被害人信任等犯罪事实，并提供了公安机关尚未掌握的该诈骗集团的主要架构分工、诈骗模式、行为特征、使用的诈骗APP平台名称、介绍人、部门主管身份等重要线索。2022年8月17日，闵行区人民检察院认为张某认罪悔罪态度较好，对其取保候审足以防止发生社会危险，对张某作出不批准逮捕决定。2022年8月29日，公安机关以张某涉嫌诈骗罪移送检察机关审查起诉。 2022年9月5日，闵行区人民检察院以诈骗罪对张某提起公诉。考虑到张某作为犯罪集团底层人员，能主动交代公安机关尚不掌握的犯罪集团相关情况，虽不构成立功，但为破获犯罪集团、抓捕犯罪集团主犯发挥一定作用，且认罪认罚、退缴违法所得，应当对其从宽处罚，遂向人民法院建议对其适用缓刑。2022年9月14日，闵行区人民法院经依法审理，认定张某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。张某未上诉，判决已生效。 根据张某提供的线索，公安机关加大案件查办和边境防控力度，发挥认罪认罚从宽的示范效应，督促已到案的行为人主动提供涉犯罪集团线索材料。先后成功劝返多名在逃“财神”集团成员主动投案，抓获该诈骗集团成员70余人，其中包括三名集团首要分子，有力打击了跨国电信网络诈骗集团。

需要回答的法律问题

• 2021年2月，张某在柬埔寨务工期间，经人介绍至西哈努克市某“工业园区”加入“财神”电诈集团，任业务员。｜对应争点：与上游犯罪是否存在事前通谋或稳定配合
• 该犯罪集团以境内女性群体为目标，通过朋友圈及微信群虚构成功男士形象，诱导被害人在集团控制的“金天利”虚假投资平台充值，骗取被害人钱款。｜对应争点：对异常资金、设备、话术或业务模式的明知如何证明
• 张某加入该犯罪集团后，负责维护用于诈骗的微信号，并与被害人进行前期情感交流，待骗取被害人信任后交由其他同伙进一步实施诈骗。｜对应争点：诈骗共犯、帮信罪与掩饰隐瞒犯罪所得罪如何区分

证据审查清单

• 经查，该诈骗集团共有成员近200人，共骗取中国境内100余名被害人钱款约人民币1亿元。｜建议核验：资金账户、虚拟资产、设备和登录轨迹
• 2021年10月，张某退出该诈骗集团，继续留在园区从事其他工作。｜建议核验：与上游人员的沟通、指令、结算及收益记录
• 2022年6月，张某回国后，公安机关根据前期掌握的犯罪线索将张某抓获。｜建议核验：业务频率、异常提醒、账户冻结和继续实施情况
• 【诉讼过程】 2021年11月3日，上海市公安局闵行分局对本案立案侦查。｜建议核验：被害人损失、退赔、查封扣押与返还记录

从被害方、控告方角度看

对“张某诈骗案”的权利保护，应以本人原始记录证明行为、损失与因果关系，不能把官方案例中的事实当作自身事实。

1. 该犯罪集团以境内女性群体为目标，通过朋友圈及微信群虚构成功男士形象，诱导被害人在集团控制的“金天利”虚假投资平台充值，骗取被害人钱款。｜权利受损方动作：保存转账、聊天、平台、报案回执和止付信息
2. 张某加入该犯罪集团后，负责维护用于诈骗的微信号，并与被害人进行前期情感交流，待骗取被害人信任后交由其他同伙进一步实施诈骗。｜权利受损方动作：把每笔损失与收款账户、时间、话术对应起来
3. 经查，该诈骗集团共有成员近200人，共骗取中国境内100余名被害人钱款约人民币1亿元。｜权利受损方动作：追赃线索应说明权属和来源，不能把冻结等同于已经返还

从犯罪嫌疑人、被告人及辩护角度看

“张某诈骗案”的辩护审查要对照官方公开的主体、行为、主观认识、结果和取证过程。罪名或行业相同，不表示证据结构和人员作用相同。

1. 张某加入该犯罪集团后，负责维护用于诈骗的微信号，并与被害人进行前期情感交流，待骗取被害人信任后交由其他同伙进一步实施诈骗。｜辩护审查：围绕明知的时间、程度和客观基础逐项审查
2. 经查，该诈骗集团共有成员近200人，共骗取中国境内100余名被害人钱款约人民币1亿元。｜辩护审查：区分一次性帮助、从属参与、稳定合作与共同实施
3. 2021年10月，张某退出该诈骗集团，继续留在园区从事其他工作。｜辩护审查：核对犯罪数额、违法所得、重复计算和上下游重合

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