证据重点：银行流水、现金账、合同发票、税务申报、股权登记、工资社保、违法获利、活动支出和审计材料。
行动建议：委托财务人员按账户和项目复核资金，分别建立合法经营、涉嫌违法、用途不明和第三人财产台账。
材料核验：核对合法经营、违法所得、成员出资、赌场放贷、工程采矿、公司账户、现金、工资、福利、善后费和行贿支出的来源与用途。
提交提示：制作资金流和用途表，区分个人获利、组织积累、合法企业收入、用于犯罪的支出及与组织生存发展无关的普通消费。
决策提醒：数额并无统一机械门槛，关键是经济实力是否足以支持成员供养、作案、逃避打击、安抚善后和组织扩张。
服务边界：不得以企业有资产、成员有收入或负责人富有当然推定经济特征；也不得通过虚假合同、代持、转账和销毁账簿掩盖违法所得。
沟通提醒：企业应保全会计账簿、合同、发票、银行流水、薪酬社保和真实业务记录，主动区分合法经营财产与涉嫌违法所得。
审慎提示：经济特征要求通过违法犯罪活动或者其他手段有组织地获取经济利益，并以一定经济实力支持组织活动。财富本身不是犯罪，组织化使用才是审查重点。
第四十章 经济争点10 资金混同和现金管理
资金混同和现金管理应回答资金从哪里来、由谁控制、用于何处以及是否支持组织活动，并与合法经营财产严格分开。
证据重点：银行流水、现金账、合同发票、税务申报、股权登记、工资社保、违法获利、活动支出和审计材料。
行动建议：委托财务人员按账户和项目复核资金，分别建立合法经营、涉嫌违法、用途不明和第三人财产台账。
材料核验：核对合法经营、违法所得、成员出资、赌场放贷、工程采矿、公司账户、现金、工资、福利、善后费和行贿支出的来源与用途。
提交提示：制作资金流和用途表，区分个人获利、组织积累、合法企业收入、用于犯罪的支出及与组织生存发展无关的普通消费。
决策提醒：数额并无统一机械门槛，关键是经济实力是否足以支持成员供养、作案、逃避打击、安抚善后和组织扩张。
服务边界：不得以企业有资产、成员有收入或负责人富有当然推定经济特征；也不得通过虚假合同、代持、转账和销毁账簿掩盖违法所得。
沟通提醒：企业应保全会计账簿、合同、发票、银行流水、薪酬社保和真实业务记录，主动区分合法经营财产与涉嫌违法所得。
审慎提示：经济特征要求通过违法犯罪活动或者其他手段有组织地获取经济利益，并以一定经济实力支持组织活动。财富本身不是犯罪，组织化使用才是审查重点。
第四十一章 经济争点11 公司账户与个人账户
公司账户与个人账户应回答资金从哪里来、由谁控制、用于何处以及是否支持组织活动，并与合法经营财产严格分开。
证据重点：银行流水、现金账、合同发票、税务申报、股权登记、工资社保、违法获利、活动支出和审计材料。
行动建议：委托财务人员按账户和项目复核资金，分别建立合法经营、涉嫌违法、用途不明和第三人财产台账。
材料核验：核对合法经营、违法所得、成员出资、赌场放贷、工程采矿、公司账户、现金、工资、福利、善后费和行贿支出的来源与用途。
提交提示：制作资金流和用途表，区分个人获利、组织积累、合法企业收入、用于犯罪的支出及与组织生存发展无关的普通消费。
决策提醒：数额并无统一机械门槛，关键是经济实力是否足以支持成员供养、作案、逃避打击、安抚善后和组织扩张。
服务边界：不得以企业有资产、成员有收入或负责人富有当然推定经济特征；也不得通过虚假合同、代持、转账和销毁账簿掩盖违法所得。
沟通提醒：企业应保全会计账簿、合同、发票、银行流水、薪酬社保和真实业务记录，主动区分合法经营财产与涉嫌违法所得。
审慎提示：经济特征要求通过违法犯罪活动或者其他手段有组织地获取经济利益，并以一定经济实力支持组织活动。财富本身不是犯罪，组织化使用才是审查重点。
第四十二章 经济争点12 代持股权和房产
代持股权和房产应回答资金从哪里来、由谁控制、用于何处以及是否支持组织活动，并与合法经营财产严格分开。
证据重点：银行流水、现金账、合同发票、税务申报、股权登记、工资社保、违法获利、活动支出和审计材料。
行动建议：委托财务人员按账户和项目复核资金，分别建立合法经营、涉嫌违法、用途不明和第三人财产台账。
材料核验：核对合法经营、违法所得、成员出资、赌场放贷、工程采矿、公司账户、现金、工资、福利、善后费和行贿支出的来源与用途。
提交提示：制作资金流和用途表，区分个人获利、组织积累、合法企业收入、用于犯罪的支出及与组织生存发展无关的普通消费。
决策提醒：数额并无统一机械门槛，关键是经济实力是否足以支持成员供养、作案、逃避打击、安抚善后和组织扩张。
服务边界：不得以企业有资产、成员有收入或负责人富有当然推定经济特征；也不得通过虚假合同、代持、转账和销毁账簿掩盖违法所得。
沟通提醒：企业应保全会计账簿、合同、发票、银行流水、薪酬社保和真实业务记录，主动区分合法经营财产与涉嫌违法所得。
审慎提示：经济特征要求通过违法犯罪活动或者其他手段有组织地获取经济利益，并以一定经济实力支持组织活动。财富本身不是犯罪，组织化使用才是审查重点。
第四十三章 经济争点13 经济实力支持程度
经济实力支持程度应回答资金从哪里来、由谁控制、用于何处以及是否支持组织活动，并与合法经营财产严格分开。
证据重点：银行流水、现金账、合同发票、税务申报、股权登记、工资社保、违法获利、活动支出和审计材料。
行动建议：委托财务人员按账户和项目复核资金，分别建立合法经营、涉嫌违法、用途不明和第三人财产台账。
材料核验：核对合法经营、违法所得、成员出资、赌场放贷、工程采矿、公司账户、现金、工资、福利、善后费和行贿支出的来源与用途。
提交提示：制作资金流和用途表，区分个人获利、组织积累、合法企业收入、用于犯罪的支出及与组织生存发展无关的普通消费。
决策提醒：数额并无统一机械门槛，关键是经济实力是否足以支持成员供养、作案、逃避打击、安抚善后和组织扩张。
服务边界：不得以企业有资产、成员有收入或负责人富有当然推定经济特征；也不得通过虚假合同、代持、转账和销毁账簿掩盖违法所得。
沟通提醒：企业应保全会计账簿、合同、发票、银行流水、薪酬社保和真实业务记录，主动区分合法经营财产与涉嫌违法所得。
审慎提示：经济特征要求通过违法犯罪活动或者其他手段有组织地获取经济利益，并以一定经济实力支持组织活动。财富本身不是犯罪，组织化使用才是审查重点。
第四十四章 经济争点14 经营收益反向证明
经营收益反向证明应回答资金从哪里来、由谁控制、用于何处以及是否支持组织活动，并与合法经营财产严格分开。
证据重点：银行流水、现金账、合同发票、税务申报、股权登记、工资社保、违法获利、活动支出和审计材料。
行动建议：委托财务人员按账户和项目复核资金，分别建立合法经营、涉嫌违法、用途不明和第三人财产台账。
材料核验：核对合法经营、违法所得、成员出资、赌场放贷、工程采矿、公司账户、现金、工资、福利、善后费和行贿支出的来源与用途。
提交提示：制作资金流和用途表，区分个人获利、组织积累、合法企业收入、用于犯罪的支出及与组织生存发展无关的普通消费。
决策提醒：数额并无统一机械门槛，关键是经济实力是否足以支持成员供养、作案、逃避打击、安抚善后和组织扩张。
服务边界：不得以企业有资产、成员有收入或负责人富有当然推定经济特征；也不得通过虚假合同、代持、转账和销毁账簿掩盖违法所得。
沟通提醒：企业应保全会计账簿、合同、发票、银行流水、薪酬社保和真实业务记录，主动区分合法经营财产与涉嫌违法所得。
审慎提示：经济特征要求通过违法犯罪活动或者其他手段有组织地获取经济利益，并以一定经济实力支持组织活动。财富本身不是犯罪，组织化使用才是审查重点。
第四十五章 经济争点15 财务审计与资金流图
财务审计与资金流图应回答资金从哪里来、由谁控制、用于何处以及是否支持组织活动，并与合法经营财产严格分开。
证据重点：银行流水、现金账、合同发票、税务申报、股权登记、工资社保、违法获利、活动支出和审计材料。
行动建议：委托财务人员按账户和项目复核资金，分别建立合法经营、涉嫌违法、用途不明和第三人财产台账。
材料核验：核对合法经营、违法所得、成员出资、赌场放贷、工程采矿、公司账户、现金、工资、福利、善后费和行贿支出的来源与用途。
提交提示：制作资金流和用途表，区分个人获利、组织积累、合法企业收入、用于犯罪的支出及与组织生存发展无关的普通消费。
决策提醒：数额并无统一机械门槛，关键是经济实力是否足以支持成员供养、作案、逃避打击、安抚善后和组织扩张。
服务边界：不得以企业有资产、成员有收入或负责人富有当然推定经济特征；也不得通过虚假合同、代持、转账和销毁账簿掩盖违法所得。
沟通提醒：企业应保全会计账簿、合同、发票、银行流水、薪酬社保和真实业务记录，主动区分合法经营财产与涉嫌违法所得。
审慎提示：经济特征要求通过违法犯罪活动或者其他手段有组织地获取经济利益，并以一定经济实力支持组织活动。财富本身不是犯罪，组织化使用才是审查重点。
第四篇 行为特征、软暴力与具体罪名
第四十六章 行为争点1 暴力和暴力威胁
暴力和暴力威胁既要审查具体罪名构成，也要证明是否体现组织意志和组织利益，不能把个体行为自动归入组织。
证据重点：每起事件的报警、监控、伤情、聊天、证人、资金、现场、裁判或处罚文书及组织决策证据。
行动建议：逐案制作要素表，核对起因、指令、参与人、结果和组织关联；对合法纠纷背景和反向事实完整呈现。
材料核验：按每起事件核对起因、决策人、纠集过程、手段、对象、场所、结果、获利、成员分工、事后处置和与组织利益的联系。
提交提示：建立违法犯罪事实总表，区分组织实施、组织者领导者直接实施、成员个人实施和与组织无关的个人行为。
决策提醒：暴力、威胁、滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势、网络曝光和跟踪堵门应结合心理强制、持续程度和具体罪名分别评价。
服务边界：合法催收、正常维权、劳动或邻里纠纷不得因人员较多或言辞激烈当然涉恶；所谓软性手段也不能脱离违法性和强制效果。
沟通提醒：被害人应保存完整报警、监控、聊天、损害和经营中断材料；被指控者应保存事件起因、合法权利基础及未执行组织指令的反向证据。
审慎提示：行为特征强调有组织地多次实施违法犯罪，为非作恶、欺压残害群众。认定时既不能漏掉隐蔽控制，也不能把所有冲突都拔高为黑恶活动。
第四十七章 行为争点2 滋扰纠缠和哄闹
滋扰纠缠和哄闹既要审查具体罪名构成，也要证明是否体现组织意志和组织利益，不能把个体行为自动归入组织。
证据重点：每起事件的报警、监控、伤情、聊天、证人、资金、现场、裁判或处罚文书及组织决策证据。
行动建议：逐案制作要素表，核对起因、指令、参与人、结果和组织关联；对合法纠纷背景和反向事实完整呈现。
材料核验：按每起事件核对起因、决策人、纠集过程、手段、对象、场所、结果、获利、成员分工、事后处置和与组织利益的联系。
提交提示：建立违法犯罪事实总表，区分组织实施、组织者领导者直接实施、成员个人实施和与组织无关的个人行为。
决策提醒：暴力、威胁、滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势、网络曝光和跟踪堵门应结合心理强制、持续程度和具体罪名分别评价。
服务边界：合法催收、正常维权、劳动或邻里纠纷不得因人员较多或言辞激烈当然涉恶；所谓软性手段也不能脱离违法性和强制效果。
沟通提醒：被害人应保存完整报警、监控、聊天、损害和经营中断材料；被指控者应保存事件起因、合法权利基础及未执行组织指令的反向证据。
审慎提示：行为特征强调有组织地多次实施违法犯罪，为非作恶、欺压残害群众。认定时既不能漏掉隐蔽控制，也不能把所有冲突都拔高为黑恶活动。
第四十八章 行为争点3 聚众造势和站场扎场
聚众造势和站场扎场既要审查具体罪名构成，也要证明是否体现组织意志和组织利益，不能把个体行为自动归入组织。
证据重点：每起事件的报警、监控、伤情、聊天、证人、资金、现场、裁判或处罚文书及组织决策证据。
行动建议：逐案制作要素表，核对起因、指令、参与人、结果和组织关联；对合法纠纷背景和反向事实完整呈现。
材料核验：按每起事件核对起因、决策人、纠集过程、手段、对象、场所、结果、获利、成员分工、事后处置和与组织利益的联系。
提交提示：建立违法犯罪事实总表，区分组织实施、组织者领导者直接实施、成员个人实施和与组织无关的个人行为。