沟通提醒：向客户说明没有成立仪式、书面帮规并不当然排除组织性，但必须有合法证据证明稳定结构、领导管理和持续犯罪活动。
审慎提示：黑社会性质组织必须具有较稳定的犯罪组织、人数较多、明确组织者领导者和基本固定的骨干成员。组织性来自事实结构，不来自名称或印象。
第三十章 组织争点15 组织整体证据图谱
组织整体证据图谱需要用形成、管理、分工和持续活动的证据证明，身份关系或单次共同行为本身不足以替代组织特征。
证据重点：人员关系、指挥通信、工资福利、纪律奖惩、会议、据点、任务分派、犯罪活动和形成发展的时间证据。
行动建议：制作组织形成时间轴和成员关系图，对每条连线标注证据；无法证明管理、服从或稳定性的事项单列核验。
材料核验：核对组织形成时间、标志事件、人员规模、层级、核心成员、纪律规约、指挥关系、利益分配、退出机制及存续连续性。
提交提示：组织特征意见以成员关系图和时间轴呈现，逐人标明接受管理、执行命令、参与活动、领取利益及是否实质融入组织。
决策提醒：人员虽有变化但支配关系和核心活动持续，可能不影响稳定性；仅有亲属、同乡、同事、股东或临时聚集则不能直接证明组织形成。
服务边界：不得把公司部门、宗族网络、朋友圈或劳务队伍当然视为犯罪组织，也不得借合法组织形式掩盖真实的违法犯罪控制关系。
沟通提醒：向客户说明没有成立仪式、书面帮规并不当然排除组织性，但必须有合法证据证明稳定结构、领导管理和持续犯罪活动。
审慎提示：黑社会性质组织必须具有较稳定的犯罪组织、人数较多、明确组织者领导者和基本固定的骨干成员。组织性来自事实结构，不来自名称或印象。
第三篇 经济基础与合法经营切割
第三十一章 经济争点1 违法所得的主要来源
违法所得的主要来源应回答资金从哪里来、由谁控制、用于何处以及是否支持组织活动，并与合法经营财产严格分开。
证据重点：银行流水、现金账、合同发票、税务申报、股权登记、工资社保、违法获利、活动支出和审计材料。
行动建议：委托财务人员按账户和项目复核资金，分别建立合法经营、涉嫌违法、用途不明和第三人财产台账。
材料核验：核对合法经营、违法所得、成员出资、赌场放贷、工程采矿、公司账户、现金、工资、福利、善后费和行贿支出的来源与用途。
提交提示：制作资金流和用途表，区分个人获利、组织积累、合法企业收入、用于犯罪的支出及与组织生存发展无关的普通消费。
决策提醒：数额并无统一机械门槛，关键是经济实力是否足以支持成员供养、作案、逃避打击、安抚善后和组织扩张。
服务边界：不得以企业有资产、成员有收入或负责人富有当然推定经济特征；也不得通过虚假合同、代持、转账和销毁账簿掩盖违法所得。
沟通提醒：企业应保全会计账簿、合同、发票、银行流水、薪酬社保和真实业务记录，主动区分合法经营财产与涉嫌违法所得。
审慎提示：经济特征要求通过违法犯罪活动或者其他手段有组织地获取经济利益，并以一定经济实力支持组织活动。财富本身不是犯罪，组织化使用才是审查重点。
第三十二章 经济争点2 赌场放贷和高额债权
赌场放贷和高额债权应回答资金从哪里来、由谁控制、用于何处以及是否支持组织活动，并与合法经营财产严格分开。
证据重点：银行流水、现金账、合同发票、税务申报、股权登记、工资社保、违法获利、活动支出和审计材料。
行动建议：委托财务人员按账户和项目复核资金，分别建立合法经营、涉嫌违法、用途不明和第三人财产台账。
材料核验：核对合法经营、违法所得、成员出资、赌场放贷、工程采矿、公司账户、现金、工资、福利、善后费和行贿支出的来源与用途。
提交提示：制作资金流和用途表，区分个人获利、组织积累、合法企业收入、用于犯罪的支出及与组织生存发展无关的普通消费。
决策提醒：数额并无统一机械门槛，关键是经济实力是否足以支持成员供养、作案、逃避打击、安抚善后和组织扩张。
服务边界：不得以企业有资产、成员有收入或负责人富有当然推定经济特征；也不得通过虚假合同、代持、转账和销毁账簿掩盖违法所得。
沟通提醒：企业应保全会计账簿、合同、发票、银行流水、薪酬社保和真实业务记录，主动区分合法经营财产与涉嫌违法所得。
审慎提示：经济特征要求通过违法犯罪活动或者其他手段有组织地获取经济利益，并以一定经济实力支持组织活动。财富本身不是犯罪，组织化使用才是审查重点。
第三十三章 经济争点3 工程采矿与市场经营
工程采矿与市场经营应回答资金从哪里来、由谁控制、用于何处以及是否支持组织活动，并与合法经营财产严格分开。
证据重点：银行流水、现金账、合同发票、税务申报、股权登记、工资社保、违法获利、活动支出和审计材料。
行动建议：委托财务人员按账户和项目复核资金，分别建立合法经营、涉嫌违法、用途不明和第三人财产台账。
材料核验：核对合法经营、违法所得、成员出资、赌场放贷、工程采矿、公司账户、现金、工资、福利、善后费和行贿支出的来源与用途。
提交提示：制作资金流和用途表，区分个人获利、组织积累、合法企业收入、用于犯罪的支出及与组织生存发展无关的普通消费。
决策提醒：数额并无统一机械门槛，关键是经济实力是否足以支持成员供养、作案、逃避打击、安抚善后和组织扩张。
服务边界：不得以企业有资产、成员有收入或负责人富有当然推定经济特征；也不得通过虚假合同、代持、转账和销毁账簿掩盖违法所得。
沟通提醒：企业应保全会计账簿、合同、发票、银行流水、薪酬社保和真实业务记录，主动区分合法经营财产与涉嫌违法所得。
审慎提示：经济特征要求通过违法犯罪活动或者其他手段有组织地获取经济利益，并以一定经济实力支持组织活动。财富本身不是犯罪，组织化使用才是审查重点。
第三十四章 经济争点4 合法公司收入
合法公司收入应回答资金从哪里来、由谁控制、用于何处以及是否支持组织活动，并与合法经营财产严格分开。
证据重点：银行流水、现金账、合同发票、税务申报、股权登记、工资社保、违法获利、活动支出和审计材料。
行动建议：委托财务人员按账户和项目复核资金，分别建立合法经营、涉嫌违法、用途不明和第三人财产台账。
材料核验：核对合法经营、违法所得、成员出资、赌场放贷、工程采矿、公司账户、现金、工资、福利、善后费和行贿支出的来源与用途。
提交提示：制作资金流和用途表，区分个人获利、组织积累、合法企业收入、用于犯罪的支出及与组织生存发展无关的普通消费。
决策提醒：数额并无统一机械门槛，关键是经济实力是否足以支持成员供养、作案、逃避打击、安抚善后和组织扩张。
服务边界：不得以企业有资产、成员有收入或负责人富有当然推定经济特征；也不得通过虚假合同、代持、转账和销毁账簿掩盖违法所得。
沟通提醒：企业应保全会计账簿、合同、发票、银行流水、薪酬社保和真实业务记录，主动区分合法经营财产与涉嫌违法所得。
审慎提示：经济特征要求通过违法犯罪活动或者其他手段有组织地获取经济利益，并以一定经济实力支持组织活动。财富本身不是犯罪，组织化使用才是审查重点。
第三十五章 经济争点5 个人财产和组织财产
个人财产和组织财产应回答资金从哪里来、由谁控制、用于何处以及是否支持组织活动，并与合法经营财产严格分开。
证据重点：银行流水、现金账、合同发票、税务申报、股权登记、工资社保、违法获利、活动支出和审计材料。
行动建议：委托财务人员按账户和项目复核资金，分别建立合法经营、涉嫌违法、用途不明和第三人财产台账。
材料核验：核对合法经营、违法所得、成员出资、赌场放贷、工程采矿、公司账户、现金、工资、福利、善后费和行贿支出的来源与用途。
提交提示：制作资金流和用途表，区分个人获利、组织积累、合法企业收入、用于犯罪的支出及与组织生存发展无关的普通消费。
决策提醒：数额并无统一机械门槛，关键是经济实力是否足以支持成员供养、作案、逃避打击、安抚善后和组织扩张。
服务边界：不得以企业有资产、成员有收入或负责人富有当然推定经济特征；也不得通过虚假合同、代持、转账和销毁账簿掩盖违法所得。
沟通提醒：企业应保全会计账簿、合同、发票、银行流水、薪酬社保和真实业务记录，主动区分合法经营财产与涉嫌违法所得。
审慎提示：经济特征要求通过违法犯罪活动或者其他手段有组织地获取经济利益，并以一定经济实力支持组织活动。财富本身不是犯罪，组织化使用才是审查重点。
第三十六章 经济争点6 成员工资福利
成员工资福利应回答资金从哪里来、由谁控制、用于何处以及是否支持组织活动，并与合法经营财产严格分开。
证据重点：银行流水、现金账、合同发票、税务申报、股权登记、工资社保、违法获利、活动支出和审计材料。
行动建议：委托财务人员按账户和项目复核资金，分别建立合法经营、涉嫌违法、用途不明和第三人财产台账。
材料核验：核对合法经营、违法所得、成员出资、赌场放贷、工程采矿、公司账户、现金、工资、福利、善后费和行贿支出的来源与用途。
提交提示：制作资金流和用途表，区分个人获利、组织积累、合法企业收入、用于犯罪的支出及与组织生存发展无关的普通消费。
决策提醒：数额并无统一机械门槛，关键是经济实力是否足以支持成员供养、作案、逃避打击、安抚善后和组织扩张。
服务边界：不得以企业有资产、成员有收入或负责人富有当然推定经济特征；也不得通过虚假合同、代持、转账和销毁账簿掩盖违法所得。
沟通提醒：企业应保全会计账簿、合同、发票、银行流水、薪酬社保和真实业务记录，主动区分合法经营财产与涉嫌违法所得。
审慎提示：经济特征要求通过违法犯罪活动或者其他手段有组织地获取经济利益，并以一定经济实力支持组织活动。财富本身不是犯罪，组织化使用才是审查重点。
第三十七章 经济争点7 作案工具和活动经费
作案工具和活动经费应回答资金从哪里来、由谁控制、用于何处以及是否支持组织活动，并与合法经营财产严格分开。
证据重点：银行流水、现金账、合同发票、税务申报、股权登记、工资社保、违法获利、活动支出和审计材料。
行动建议：委托财务人员按账户和项目复核资金，分别建立合法经营、涉嫌违法、用途不明和第三人财产台账。
材料核验：核对合法经营、违法所得、成员出资、赌场放贷、工程采矿、公司账户、现金、工资、福利、善后费和行贿支出的来源与用途。
提交提示：制作资金流和用途表，区分个人获利、组织积累、合法企业收入、用于犯罪的支出及与组织生存发展无关的普通消费。
决策提醒：数额并无统一机械门槛，关键是经济实力是否足以支持成员供养、作案、逃避打击、安抚善后和组织扩张。
服务边界：不得以企业有资产、成员有收入或负责人富有当然推定经济特征；也不得通过虚假合同、代持、转账和销毁账簿掩盖违法所得。
沟通提醒：企业应保全会计账簿、合同、发票、银行流水、薪酬社保和真实业务记录，主动区分合法经营财产与涉嫌违法所得。
审慎提示：经济特征要求通过违法犯罪活动或者其他手段有组织地获取经济利益，并以一定经济实力支持组织活动。财富本身不是犯罪，组织化使用才是审查重点。
第三十八章 经济争点8 安抚善后与顶包补偿
安抚善后与顶包补偿应回答资金从哪里来、由谁控制、用于何处以及是否支持组织活动，并与合法经营财产严格分开。
证据重点：银行流水、现金账、合同发票、税务申报、股权登记、工资社保、违法获利、活动支出和审计材料。
行动建议：委托财务人员按账户和项目复核资金，分别建立合法经营、涉嫌违法、用途不明和第三人财产台账。
材料核验：核对合法经营、违法所得、成员出资、赌场放贷、工程采矿、公司账户、现金、工资、福利、善后费和行贿支出的来源与用途。
提交提示：制作资金流和用途表，区分个人获利、组织积累、合法企业收入、用于犯罪的支出及与组织生存发展无关的普通消费。
决策提醒：数额并无统一机械门槛，关键是经济实力是否足以支持成员供养、作案、逃避打击、安抚善后和组织扩张。
服务边界：不得以企业有资产、成员有收入或负责人富有当然推定经济特征；也不得通过虚假合同、代持、转账和销毁账簿掩盖违法所得。
沟通提醒：企业应保全会计账簿、合同、发票、银行流水、薪酬社保和真实业务记录，主动区分合法经营财产与涉嫌违法所得。
审慎提示：经济特征要求通过违法犯罪活动或者其他手段有组织地获取经济利益，并以一定经济实力支持组织活动。财富本身不是犯罪，组织化使用才是审查重点。
第三十九章 经济争点9 拉拢腐蚀支出
拉拢腐蚀支出应回答资金从哪里来、由谁控制、用于何处以及是否支持组织活动，并与合法经营财产严格分开。