匿名案例11｜同是兑付危机，怎样区分非吸与集资诈骗？
某项目以高收益募集资金，一部分投入真实业务，另一部分用于虚构项目、个人消费和填补旧窟…
阅读全文匿名案例10｜非法集资平台中实控人、高管、团队长和业务员如何分层？
某线上财富平台设有产品、风控、财务、区域团队和销售层级。案件发生后，各岗位对资金池和…
阅读全文匿名案例09｜微信群“固定收益项目”是否触及非法吸收公众存款？
某平台以项目认购、会员权益或商品回购为名，在多个社群持续承诺固定回报，并通过老客户转…
阅读全文匿名案例08｜股东兼高管转走公司资金，是否当然构成职务侵占？
一名股东兼任执行职务，长期将公司账户资金转至个人及关联公司，辩称属于股东借款、分红或…
阅读全文匿名案例07｜采购负责人控制关联供应商并截留价差
采购负责人隐瞒关联关系，推动公司向其控制的供应商高价采购，并通过虚增服务、虚假验收或…
阅读全文匿名案例06｜虚假报废与仓库出货形成内部侵占链条
供应链、仓储和车间人员通过虚报领料、扩大报废和绕开出库审批，将产品及零件交给外部收购…
阅读全文匿名案例05｜销售经理用“阴阳合同”截留境外货款
某外贸销售负责人对外使用真实高价合同，对内提交低价版本，并要求客户将部分货款支付至其…
阅读全文匿名案例04｜真实履行一段时间后资金链断裂，是否仍可能被控合同诈骗？
某企业连续履行多期供货，后因成本、回款和融资变化停止交付。部分新增订单在内部已知无法…
阅读全文匿名案例03｜没有纸质合同，聊天与转账能否支撑合同诈骗控告？
双方通过微信确认货物、价格、交付和退款安排，未签纸质合同。收款方提供的仓储照片和发货…
阅读全文匿名案例02｜虚构履约能力收取预付款，控告材料如何拆解？
某供应商在没有产能、货源和必要许可的情况下持续承诺大额交付，收款后迅速转入个人及关联…
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