观点与研究主题
按专业主题浏览明灿律师的公开观点、文章与活动。
阅读全文匿名案例20｜礼品、返点和个人回扣混在一起，商业贿赂如何拆解？
供应商同时存在对公折扣、市场费用、节日礼品和向采购负责人个人转账，部分款项通过咨询公…
阅读全文匿名案例19｜核心团队离职后带走代码和客户资料
数名技术和销售人员离职前集中下载代码、报价、客户和项目资料，后在新公司出现相似产品与…
阅读全文匿名案例18｜支付平台为地下钱庄提供通道，高管“技术中立”如何审查？
某支付技术公司向多层代理提供商户号、接口和结算服务，交易呈现集中入金、分散出金、虚假…
阅读全文匿名案例17｜购买报关单信息、配票配单骗取出口退税
多家企业购买报关单信息，虚构购销合同和物流单据，形成“票、货、款、报关”表面闭环并申…
阅读全文匿名案例16｜出口货物被查假冒商标，企业先核对哪些环节？
出口申报中的电子配件被权利人认定涉嫌假冒，发货企业辩称从授权渠道采购并提供了复印件。
阅读全文匿名案例15｜未经检疫运输生物制品出境，罪名边界看什么？
相关人员从境内取得需要监管的生物制品，经冷链运至深圳，拟通过非正常渠道出境，对制品真…
阅读全文匿名案例14｜跨境代购电子烟形成稳定链条，参与人风险怎样区分？
采购、携带、接货、仓储和线上销售人员形成固定电子烟进口链条，以个人自用、代购或拆分包…
阅读全文匿名案例13｜低报价格、伪报品名和绕关运输如何形成走私证据链？
某跨境贸易链通过境外采购、转运、伪报品名和低报价格降低税负，多家公司分别承担订货、报…
阅读全文匿名案例12｜平台全量数据、司法审计与追赃挽损如何衔接？
平台进入刑事程序后，办案机关调取全量业务数据、银行流水并开展数据鉴定和司法审计。参与…
阅读全文