官方案例研析050｜被告人申某涛等15人诈骗、组织他人偷越国（边）境等案——全力追赃挽损，对积极退赔的被告人依法从宽处罚

案件结论先读

官方案例事实摘要

2018年以来，被告人申某涛通过网罗同乡，纠集社会闲杂人员等方式，逐渐形成以申某涛为首，被告人郭某拓、赵某儒、崔某波等人为骨干成员，被告人王某亮、李某孩等人为小组长，被告人靳某伟、董某、申某宁等人为组员的跨境电信网络诈骗犯罪集团。申某涛采用和其他犯罪集团、团伙合作或自己犯罪集团单独犯罪的模式，在柬埔寨王国、老挝人民民主共和国等国实施跨境电信网络诈骗活动。该犯罪集团隐瞒出境实施违法犯罪的真实意图，通过以出境旅游等名义签证出境，采取“杀猪盘”方式对国内女性实施诈骗活动。犯罪集团成员先在婚恋网站上物色女性“谈恋爱”，再引诱女性在犯罪集团制作和控制的虚假博彩平台上投资，通过操控后台输赢进行诈骗。 被告人申某涛作为犯罪集团首要分子，以高薪为利诱，纠集多人通过虚构事实、隐瞒真相等方式掩盖非法目的，骗取出境边防检查机关核准出境从事“杀猪盘”电信网络诈骗活动，其中申某涛组织人员持护照出境至柬埔寨、老挝共计58人、200余次从事电信网络诈骗犯罪活动。

裁判结果摘要

本案经河南省辉县市人民法院一审，河南省新乡市中级人民法院二审，现已发生法律效力。 一审法院认为，被告人申某涛等人以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相方法诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；申某涛等人组织他人偷越国（边）境，其行为又构成组织他人偷越国（边）境罪。依法应数罪并罚。申某涛系组织、领导犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。综上，对申某涛以诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪等数罪并罚，决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币一百零三万元。对其他14名被告人判处十一年二个月至六个月不等有期徒刑，并处罚金。 二审期间，被告人申某涛认罪悔罪，自愿认罚，全额退赔近500万元；人民法院及时向已查实的被骗群众发还被骗钱款，挽回了被骗群众的经济损失。据此，二审法院对申某涛依法从宽处罚并改判，决定对其执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币一百零三万元。

需要回答的法律问题

• 2018年以来，被告人申某涛通过网罗同乡，纠集社会闲杂人员等方式，逐渐形成以申某涛为首，被告人郭某拓、赵某儒、崔某波等人为骨干成员，被告人王某亮、李某孩等人为小组长，被告人靳某伟、董某、申某宁等人为组员的跨境电信网络诈骗犯罪集团。｜对应争点：与上游犯罪是否存在事前通谋或稳定配合
• 申某涛采用和其他犯罪集团、团伙合作或自己犯罪集团单独犯罪的模式，在柬埔寨王国、老挝人民民主共和国等国实施跨境电信网络诈骗活动。｜对应争点：对异常资金、设备、话术或业务模式的明知如何证明
• 该犯罪集团隐瞒出境实施违法犯罪的真实意图，通过以出境旅游等名义签证出境，采取“杀猪盘”方式对国内女性实施诈骗活动。｜对应争点：诈骗共犯、帮信罪与掩饰隐瞒犯罪所得罪如何区分

证据审查清单

• 犯罪集团成员先在婚恋网站上物色女性“谈恋爱”，再引诱女性在犯罪集团制作和控制的虚假博彩平台上投资，通过操控后台输赢进行诈骗。｜建议核验：资金账户、虚拟资产、设备和登录轨迹
• 被告人申某涛作为犯罪集团首要分子，以高薪为利诱，纠集多人通过虚构事实、隐瞒真相等方式掩盖非法目的，骗取出境边防检查机关核准出境从事“杀猪盘”电信网络诈骗活动，其中申某涛组织人员持护照出境至柬埔寨、老挝共计58人、200余次从事电信网络诈骗犯罪活动。｜建议核验：与上游人员的沟通、指令、结算及收益记录
• 本案经河南省辉县市人民法院一审，河南省新乡市中级人民法院二审，现已发生法律效力。｜建议核验：业务频率、异常提醒、账户冻结和继续实施情况
• 一审法院认为，被告人申某涛等人以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相方法诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；｜建议核验：被害人损失、退赔、查封扣押与返还记录

从被害方、控告方角度看

对“被告人申某涛等15人诈骗、组织他人偷越国（边）境等案——全力追赃挽损，对积极退赔的被告人依法从宽处罚”的权利保护，应以本人原始记录证明行为、损失与因果关系，不能把官方案例中的事实当作自身事实。

1. 申某涛采用和其他犯罪集团、团伙合作或自己犯罪集团单独犯罪的模式，在柬埔寨王国、老挝人民民主共和国等国实施跨境电信网络诈骗活动。｜权利受损方动作：保存转账、聊天、平台、报案回执和止付信息
2. 该犯罪集团隐瞒出境实施违法犯罪的真实意图，通过以出境旅游等名义签证出境，采取“杀猪盘”方式对国内女性实施诈骗活动。｜权利受损方动作：把每笔损失与收款账户、时间、话术对应起来
3. 犯罪集团成员先在婚恋网站上物色女性“谈恋爱”，再引诱女性在犯罪集团制作和控制的虚假博彩平台上投资，通过操控后台输赢进行诈骗。｜权利受损方动作：追赃线索应说明权属和来源，不能把冻结等同于已经返还

从犯罪嫌疑人、被告人及辩护角度看

“被告人申某涛等15人诈骗、组织他人偷越国（边）境等案——全力追赃挽损，对积极退赔的被告人依法从宽处罚”的辩护审查要对照官方公开的主体、行为、主观认识、结果和取证过程。罪名或行业相同，不表示证据结构和人员作用相同。

1. 该犯罪集团隐瞒出境实施违法犯罪的真实意图，通过以出境旅游等名义签证出境，采取“杀猪盘”方式对国内女性实施诈骗活动。｜辩护审查：围绕明知的时间、程度和客观基础逐项审查
2. 犯罪集团成员先在婚恋网站上物色女性“谈恋爱”，再引诱女性在犯罪集团制作和控制的虚假博彩平台上投资，通过操控后台输赢进行诈骗。｜辩护审查：区分一次性帮助、从属参与、稳定合作与共同实施
3. 被告人申某涛作为犯罪集团首要分子，以高薪为利诱，纠集多人通过虚构事实、隐瞒真相等方式掩盖非法目的，骗取出境边防检查机关核准出境从事“杀猪盘”电信网络诈骗活动，其中申某涛组织人员持护照出境至柬埔寨、老挝共计58人、200余次从事电信网络诈骗犯罪活动。｜辩护审查：核对犯罪数额、违法所得、重复计算和上下游重合

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