官方案例研析089｜陈某某等人诈骗、偷越国（边）境案

案件结论先读

官方案例事实摘要

2018年至2022年间，王某某（另案处理）等人组织、纠集大量国内人员前往菲律宾搭建诈骗窝点，通过控制“UK”“宝彩”等虚假网络赌博平台，以后台控制输赢等方式，针对境内居民实施电信网络诈骗。陈某某、钟某某于2018年至2019年间，多次出境参加上述犯罪团伙，分别担任“组长”“代理组长”，负责在网络上推广涉诈赌博网站、手机应用程序等，在诈骗窝点累计时间分别达9个月、7个月。另查明，陈某某在第二次出境时，钟某某在第二次、第三次出境时，均以旅游为由申领出入境证件，出境至菲律宾后即前往电信网络诈骗窝点。陈某某于2019年11月回国，因本案于2023年5月被公安机关抓获归案；钟某某于2020年1月回国，因本案于2023年5月自动投案。

裁判结果摘要

【诉讼过程】 2023年4月25日，上海市公安局静安分局对本案立案侦查。2023年8月2日，静安分局以陈某某等人涉嫌诈骗罪、偷越国（边）境罪移送静安区人民检察院审查起诉。2023年8月29日，静安区人民检察院对陈某某、钟某某以诈骗罪、偷越国（边）境罪提起公诉。 2023年12月26日，静安区人民法院经依法审理，以诈骗罪、偷越国（边）境罪判处陈某某有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币两万四千元；以诈骗罪、偷越国（边）境罪判处钟某某有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万六千元。现判决已生效。

需要回答的法律问题

• 2018年至2022年间，王某某（另案处理）等人组织、纠集大量国内人员前往菲律宾搭建诈骗窝点，通过控制“UK”“宝彩”等虚假网络赌博平台，以后台控制输赢等方式，针对境内居民实施电信网络诈骗。｜对应争点：与上游犯罪是否存在事前通谋或稳定配合
• 陈某某、钟某某于2018年至2019年间，多次出境参加上述犯罪团伙，分别担任“组长”“代理组长”，负责在网络上推广涉诈赌博网站、手机应用程序等，在诈骗窝点累计时间分别达9个月、7个月。｜对应争点：对异常资金、设备、话术或业务模式的明知如何证明
• 另查明，陈某某在第二次出境时，钟某某在第二次、第三次出境时，均以旅游为由申领出入境证件，出境至菲律宾后即前往电信网络诈骗窝点。｜对应争点：诈骗共犯、帮信罪与掩饰隐瞒犯罪所得罪如何区分

证据审查清单

• 陈某某于2019年11月回国，因本案于2023年5月被公安机关抓获归案；｜建议核验：资金账户、虚拟资产、设备和登录轨迹
• 钟某某于2020年1月回国，因本案于2023年5月自动投案。｜建议核验：与上游人员的沟通、指令、结算及收益记录
• 【诉讼过程】 2023年4月25日，上海市公安局静安分局对本案立案侦查。｜建议核验：业务频率、异常提醒、账户冻结和继续实施情况
• 2023年8月2日，静安分局以陈某某等人涉嫌诈骗罪、偷越国（边）境罪移送静安区人民检察院审查起诉。｜建议核验：被害人损失、退赔、查封扣押与返还记录

从被害方、控告方角度看

对“陈某某等人诈骗、偷越国（边）境案”的权利保护，应以本人原始记录证明行为、损失与因果关系，不能把官方案例中的事实当作自身事实。

1. 陈某某、钟某某于2018年至2019年间，多次出境参加上述犯罪团伙，分别担任“组长”“代理组长”，负责在网络上推广涉诈赌博网站、手机应用程序等，在诈骗窝点累计时间分别达9个月、7个月。｜权利受损方动作：保存转账、聊天、平台、报案回执和止付信息
2. 另查明，陈某某在第二次出境时，钟某某在第二次、第三次出境时，均以旅游为由申领出入境证件，出境至菲律宾后即前往电信网络诈骗窝点。｜权利受损方动作：把每笔损失与收款账户、时间、话术对应起来
3. 陈某某于2019年11月回国，因本案于2023年5月被公安机关抓获归案；｜权利受损方动作：追赃线索应说明权属和来源，不能把冻结等同于已经返还

从犯罪嫌疑人、被告人及辩护角度看

“陈某某等人诈骗、偷越国（边）境案”的辩护审查要对照官方公开的主体、行为、主观认识、结果和取证过程。罪名或行业相同，不表示证据结构和人员作用相同。

1. 另查明，陈某某在第二次出境时，钟某某在第二次、第三次出境时，均以旅游为由申领出入境证件，出境至菲律宾后即前往电信网络诈骗窝点。｜辩护审查：围绕明知的时间、程度和客观基础逐项审查
2. 陈某某于2019年11月回国，因本案于2023年5月被公安机关抓获归案；｜辩护审查：区分一次性帮助、从属参与、稳定合作与共同实施
3. 钟某某于2020年1月回国，因本案于2023年5月自动投案。｜辩护审查：核对犯罪数额、违法所得、重复计算和上下游重合

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