官方案例研析010｜被告人钟某亮掩饰、隐瞒犯罪所得案——依法惩处以“代购”二手奢侈品手段掩饰、隐瞒犯罪所得的行为人

案件结论先读

官方案例事实摘要

被告人钟某亮初中毕业后没有固定职业。2024年11月至12月，钟某亮通过网络根据“上线”（身份不明）安排，短时间内多次往返广东省、四川省、湖南省、重庆市等地，先后三次以买家身份与在闲置品交易平台上出售劳力士手表的卖家在线下见面并验货，要求卖家脱离平台提供银行卡号进行私下交易。之后，钟某亮编造等候女朋友转账或者要去银行处理等理由，让卖家等待转账收款。其间，不法分子通过电信网络诈骗多名被害人，其中46万余元被骗资金转入上述手表卖家提供的收款账号。卖家收款后，钟某亮取走三块手表并邮寄至“上线”指定地址，从中获利13500元，后删除手机中的聊天记录等数据信息。

裁判结果摘要

本案经江苏省兴化市人民法院审理，现已发生法律效力。 法院认为，被告人钟某亮明知资金系他人犯罪所得，利用交易二手奢侈品手段协助将之转换为实物，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。钟某亮在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。钟某亮到案后主动退还全部违法所得，可酌情从轻处罚，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处钟某亮有期徒刑一年八个月，并处罚金。

需要回答的法律问题

• 被告人钟某亮初中毕业后没有固定职业。｜对应争点：与上游犯罪是否存在事前通谋或稳定配合
• 2024年11月至12月，钟某亮通过网络根据“上线”（身份不明）安排，短时间内多次往返广东省、四川省、湖南省、重庆市等地，先后三次以买家身份与在闲置品交易平台上出售劳力士手表的卖家在线下见面并验货，要求卖家脱离平台提供银行卡号进行私下交易。｜对应争点：对异常资金、设备、话术或业务模式的明知如何证明
• 之后，钟某亮编造等候女朋友转账或者要去银行处理等理由，让卖家等待转账收款。｜对应争点：诈骗共犯、帮信罪与掩饰隐瞒犯罪所得罪如何区分

证据审查清单

• 其间，不法分子通过电信网络诈骗多名被害人，其中46万余元被骗资金转入上述手表卖家提供的收款账号。｜建议核验：资金账户、虚拟资产、设备和登录轨迹
• 卖家收款后，钟某亮取走三块手表并邮寄至“上线”指定地址，从中获利13500元，后删除手机中的聊天记录等数据信息。｜建议核验：与上游人员的沟通、指令、结算及收益记录
• 本案经江苏省兴化市人民法院审理，现已发生法律效力。｜建议核验：业务频率、异常提醒、账户冻结和继续实施情况
• 法院认为，被告人钟某亮明知资金系他人犯罪所得，利用交易二手奢侈品手段协助将之转换为实物，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。｜建议核验：被害人损失、退赔、查封扣押与返还记录

从被害方、控告方角度看

对“被告人钟某亮掩饰、隐瞒犯罪所得案——依法惩处以“代购”二手奢侈品手段掩饰、隐瞒犯罪所得的行为人”的权利保护，应以本人原始记录证明行为、损失与因果关系，不能把官方案例中的事实当作自身事实。

1. 2024年11月至12月，钟某亮通过网络根据“上线”（身份不明）安排，短时间内多次往返广东省、四川省、湖南省、重庆市等地，先后三次以买家身份与在闲置品交易平台上出售劳力士手表的卖家在线下见面并验货，要求卖家脱离平台提供银行卡号进行私下交易。｜权利受损方动作：保存转账、聊天、平台、报案回执和止付信息
2. 之后，钟某亮编造等候女朋友转账或者要去银行处理等理由，让卖家等待转账收款。｜权利受损方动作：把每笔损失与收款账户、时间、话术对应起来
3. 其间，不法分子通过电信网络诈骗多名被害人，其中46万余元被骗资金转入上述手表卖家提供的收款账号。｜权利受损方动作：追赃线索应说明权属和来源，不能把冻结等同于已经返还

从犯罪嫌疑人、被告人及辩护角度看

“被告人钟某亮掩饰、隐瞒犯罪所得案——依法惩处以“代购”二手奢侈品手段掩饰、隐瞒犯罪所得的行为人”的辩护审查要对照官方公开的主体、行为、主观认识、结果和取证过程。罪名或行业相同，不表示证据结构和人员作用相同。

1. 之后，钟某亮编造等候女朋友转账或者要去银行处理等理由，让卖家等待转账收款。｜辩护审查：围绕明知的时间、程度和客观基础逐项审查
2. 其间，不法分子通过电信网络诈骗多名被害人，其中46万余元被骗资金转入上述手表卖家提供的收款账号。｜辩护审查：区分一次性帮助、从属参与、稳定合作与共同实施
3. 卖家收款后，钟某亮取走三块手表并邮寄至“上线”指定地址，从中获利13500元，后删除手机中的聊天记录等数据信息。｜辩护审查：核对犯罪数额、违法所得、重复计算和上下游重合

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权威来源

• 人民法院依法惩治电信网络诈骗等侵犯财产犯罪典型案例最高人民法院官网公开材料，发布时间：2026-02-26。
• 最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释最高人民法院公开全文，用于核对刑事审判程序及证据审查等具体规则。
• “两高”关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释法释〔2025〕13号，自2025年8月26日起施行。