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金唐刑事辩护研究智库|刑事辩护与企业刑事风险研究平台 资料更新:2026-08-03
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深圳与粤港澳大湾区重点产业 · 第 21 / 23 页

深港跨境经营与刑事司法协作白皮书

审慎提示:官方案例用于理解规则、政策和证据方法,不代表同类案件必然同判。案例名称、公开事实、程序阶段和发布机关均须可核验,不补写未公开内容。

第一百四十八章 樊某、赵某某、罗某某非法经营行刑反向衔接案

境外保险、客户换汇、对敲和处罚必要性

证据重点:官方公开事实、处理机关、证据结构、程序经过、裁判或监督结论及其规则价值。

行动建议:引用时保留官方名称和链接;匿名主体、时间、审级和后续状态应再次核验,不能照搬案例结果。

材料核验:先阅读官方全文,再比较毒品种类、数量、含量、明知、地位作用、控制下交付、从宽情节和裁判时期;相同罪名不等于事实可比。

提交提示:引用时附官方链接并标明指导性案例、典型案例、新闻发布、司法解释理解材料或工作报告的不同属性和用途。

决策提醒:案例只能在关键事实具有可比性时使用;毒品种类、含量、明知、参与层级或程序不同,应明确写出差异。

服务边界:不同案件不能机械对照刑罚,公开案例不构成对个案结果、办案期限或财产返还的保证。

沟通提醒:解释案例时只说可比规则与差异,不使用同案必然同判、已有关系或保证处理结果的语言。

审慎提示:官方案例用于理解规则、政策和证据方法,不代表同类案件必然同判。案例名称、公开事实、程序阶段和发布机关均须可核验,不补写未公开内容。

第一百四十九章 某科技公司非法经营行刑反向衔接案

境外货款私售外汇、单位处罚和骗税关联

证据重点:官方公开事实、处理机关、证据结构、程序经过、裁判或监督结论及其规则价值。

行动建议:引用时保留官方名称和链接;匿名主体、时间、审级和后续状态应再次核验,不能照搬案例结果。

材料核验:先阅读官方全文,再比较毒品种类、数量、含量、明知、地位作用、控制下交付、从宽情节和裁判时期;相同罪名不等于事实可比。

提交提示:引用时附官方链接并标明指导性案例、典型案例、新闻发布、司法解释理解材料或工作报告的不同属性和用途。

决策提醒:案例只能在关键事实具有可比性时使用;毒品种类、含量、明知、参与层级或程序不同,应明确写出差异。

服务边界:不同案件不能机械对照刑罚,公开案例不构成对个案结果、办案期限或财产返还的保证。

沟通提醒:解释案例时只说可比规则与差异,不使用同案必然同判、已有关系或保证处理结果的语言。

审慎提示:官方案例用于理解规则、政策和证据方法,不代表同类案件必然同判。案例名称、公开事实、程序阶段和发布机关均须可核验,不补写未公开内容。

第一百五十章 肖某、尤某、史某等非法支付结算案

跑分平台、个人账户、境外赌博诈骗和虚拟资产

证据重点:官方公开事实、处理机关、证据结构、程序经过、裁判或监督结论及其规则价值。

行动建议:引用时保留官方名称和链接;匿名主体、时间、审级和后续状态应再次核验,不能照搬案例结果。

材料核验:先阅读官方全文,再比较毒品种类、数量、含量、明知、地位作用、控制下交付、从宽情节和裁判时期;相同罪名不等于事实可比。

提交提示:引用时附官方链接并标明指导性案例、典型案例、新闻发布、司法解释理解材料或工作报告的不同属性和用途。

决策提醒:案例只能在关键事实具有可比性时使用;毒品种类、含量、明知、参与层级或程序不同,应明确写出差异。

服务边界:不同案件不能机械对照刑罚,公开案例不构成对个案结果、办案期限或财产返还的保证。

沟通提醒:解释案例时只说可比规则与差异,不使用同案必然同判、已有关系或保证处理结果的语言。

审慎提示:官方案例用于理解规则、政策和证据方法,不代表同类案件必然同判。案例名称、公开事实、程序阶段和发布机关均须可核验,不补写未公开内容。

第一百五十一章 杨荣栋控制三户出口企业骗取出口退税案

真实货主、报关提单、跨境资金和虚假交易

证据重点:官方公开事实、处理机关、证据结构、程序经过、裁判或监督结论及其规则价值。

行动建议:引用时保留官方名称和链接;匿名主体、时间、审级和后续状态应再次核验,不能照搬案例结果。

材料核验:先阅读官方全文,再比较毒品种类、数量、含量、明知、地位作用、控制下交付、从宽情节和裁判时期;相同罪名不等于事实可比。

提交提示:引用时附官方链接并标明指导性案例、典型案例、新闻发布、司法解释理解材料或工作报告的不同属性和用途。

决策提醒:案例只能在关键事实具有可比性时使用;毒品种类、含量、明知、参与层级或程序不同,应明确写出差异。

服务边界:不同案件不能机械对照刑罚,公开案例不构成对个案结果、办案期限或财产返还的保证。

沟通提醒:解释案例时只说可比规则与差异,不使用同案必然同判、已有关系或保证处理结果的语言。

审慎提示:官方案例用于理解规则、政策和证据方法,不代表同类案件必然同判。案例名称、公开事实、程序阶段和发布机关均须可核验,不补写未公开内容。

第一百五十二章 陈某、黄某跨境电商额度二次销售走私案

个人自用额度、二次销售、伪报贸易性质和起诉必要性

证据重点:官方公开事实、处理机关、证据结构、程序经过、裁判或监督结论及其规则价值。

行动建议:引用时保留官方名称和链接;匿名主体、时间、审级和后续状态应再次核验,不能照搬案例结果。

材料核验:先阅读官方全文,再比较毒品种类、数量、含量、明知、地位作用、控制下交付、从宽情节和裁判时期;相同罪名不等于事实可比。

提交提示:引用时附官方链接并标明指导性案例、典型案例、新闻发布、司法解释理解材料或工作报告的不同属性和用途。

决策提醒:案例只能在关键事实具有可比性时使用;毒品种类、含量、明知、参与层级或程序不同,应明确写出差异。

服务边界:不同案件不能机械对照刑罚,公开案例不构成对个案结果、办案期限或财产返还的保证。

沟通提醒:解释案例时只说可比规则与差异,不使用同案必然同判、已有关系或保证处理结果的语言。

审慎提示:官方案例用于理解规则、政策和证据方法,不代表同类案件必然同判。案例名称、公开事实、程序阶段和发布机关均须可核验,不补写未公开内容。

第一百五十三章 李某等人走私摩托车案

账本、资金流、发货单、网络销售和未查获数量证明

证据重点:官方公开事实、处理机关、证据结构、程序经过、裁判或监督结论及其规则价值。

行动建议:引用时保留官方名称和链接;匿名主体、时间、审级和后续状态应再次核验,不能照搬案例结果。

材料核验:先阅读官方全文,再比较毒品种类、数量、含量、明知、地位作用、控制下交付、从宽情节和裁判时期;相同罪名不等于事实可比。

提交提示:引用时附官方链接并标明指导性案例、典型案例、新闻发布、司法解释理解材料或工作报告的不同属性和用途。

决策提醒:案例只能在关键事实具有可比性时使用;毒品种类、含量、明知、参与层级或程序不同,应明确写出差异。

服务边界:不同案件不能机械对照刑罚,公开案例不构成对个案结果、办案期限或财产返还的保证。

沟通提醒:解释案例时只说可比规则与差异,不使用同案必然同判、已有关系或保证处理结果的语言。

审慎提示:官方案例用于理解规则、政策和证据方法,不代表同类案件必然同判。案例名称、公开事实、程序阶段和发布机关均须可核验,不补写未公开内容。

第一百五十四章 王某等三人跨境代购走私案

自首立功、补缴税款、相对不起诉和行政责任

证据重点:官方公开事实、处理机关、证据结构、程序经过、裁判或监督结论及其规则价值。

行动建议:引用时保留官方名称和链接;匿名主体、时间、审级和后续状态应再次核验,不能照搬案例结果。

材料核验:先阅读官方全文,再比较毒品种类、数量、含量、明知、地位作用、控制下交付、从宽情节和裁判时期;相同罪名不等于事实可比。

提交提示:引用时附官方链接并标明指导性案例、典型案例、新闻发布、司法解释理解材料或工作报告的不同属性和用途。

决策提醒:案例只能在关键事实具有可比性时使用;毒品种类、含量、明知、参与层级或程序不同,应明确写出差异。

服务边界:不同案件不能机械对照刑罚,公开案例不构成对个案结果、办案期限或财产返还的保证。

沟通提醒:解释案例时只说可比规则与差异,不使用同案必然同判、已有关系或保证处理结果的语言。

审慎提示:官方案例用于理解规则、政策和证据方法,不代表同类案件必然同判。案例名称、公开事实、程序阶段和发布机关均须可核验,不补写未公开内容。

第一百五十五章 泉州石材企业走私普通货物系列案件

行业治理、企业经营评估、起诉与不起诉分层

证据重点:官方公开事实、处理机关、证据结构、程序经过、裁判或监督结论及其规则价值。

行动建议:引用时保留官方名称和链接;匿名主体、时间、审级和后续状态应再次核验,不能照搬案例结果。

材料核验:先阅读官方全文,再比较毒品种类、数量、含量、明知、地位作用、控制下交付、从宽情节和裁判时期;相同罪名不等于事实可比。

提交提示:引用时附官方链接并标明指导性案例、典型案例、新闻发布、司法解释理解材料或工作报告的不同属性和用途。

决策提醒:案例只能在关键事实具有可比性时使用;毒品种类、含量、明知、参与层级或程序不同,应明确写出差异。

服务边界:不同案件不能机械对照刑罚,公开案例不构成对个案结果、办案期限或财产返还的保证。

沟通提醒:解释案例时只说可比规则与差异,不使用同案必然同判、已有关系或保证处理结果的语言。

审慎提示:官方案例用于理解规则、政策和证据方法,不代表同类案件必然同判。案例名称、公开事实、程序阶段和发布机关均须可核验,不补写未公开内容。

第一百五十六章 沈某跨境电商零售进口低报案

消费者身份、三单数据、低报价格和税款核定

证据重点:官方公开事实、处理机关、证据结构、程序经过、裁判或监督结论及其规则价值。

行动建议:引用时保留官方名称和链接;匿名主体、时间、审级和后续状态应再次核验,不能照搬案例结果。

材料核验:先阅读官方全文,再比较毒品种类、数量、含量、明知、地位作用、控制下交付、从宽情节和裁判时期;相同罪名不等于事实可比。

提交提示:引用时附官方链接并标明指导性案例、典型案例、新闻发布、司法解释理解材料或工作报告的不同属性和用途。

决策提醒:案例只能在关键事实具有可比性时使用;毒品种类、含量、明知、参与层级或程序不同,应明确写出差异。

服务边界:不同案件不能机械对照刑罚,公开案例不构成对个案结果、办案期限或财产返还的保证。

沟通提醒:解释案例时只说可比规则与差异,不使用同案必然同判、已有关系或保证处理结果的语言。

审慎提示:官方案例用于理解规则、政策和证据方法,不代表同类案件必然同判。案例名称、公开事实、程序阶段和发布机关均须可核验,不补写未公开内容。

第一百五十七章 香港货源深圳水域交付冻品案

粤港海上接驳、冻品扣押、船舶车辆和共同犯罪

证据重点:官方公开事实、处理机关、证据结构、程序经过、裁判或监督结论及其规则价值。

行动建议:引用时保留官方名称和链接;匿名主体、时间、审级和后续状态应再次核验,不能照搬案例结果。

材料核验:先阅读官方全文,再比较毒品种类、数量、含量、明知、地位作用、控制下交付、从宽情节和裁判时期;相同罪名不等于事实可比。

提交提示:引用时附官方链接并标明指导性案例、典型案例、新闻发布、司法解释理解材料或工作报告的不同属性和用途。

决策提醒:案例只能在关键事实具有可比性时使用;毒品种类、含量、明知、参与层级或程序不同,应明确写出差异。

服务边界:不同案件不能机械对照刑罚,公开案例不构成对个案结果、办案期限或财产返还的保证。

沟通提醒:解释案例时只说可比规则与差异,不使用同案必然同判、已有关系或保证处理结果的语言。

审慎提示:官方案例用于理解规则、政策和证据方法,不代表同类案件必然同判。案例名称、公开事实、程序阶段和发布机关均须可核验,不补写未公开内容。

第一百五十八章 跨香港上海广西广东濒危物种走私网络案

专门对象属性、跨区域证据和收购销售链条

证据重点:官方公开事实、处理机关、证据结构、程序经过、裁判或监督结论及其规则价值。

行动建议:引用时保留官方名称和链接;匿名主体、时间、审级和后续状态应再次核验,不能照搬案例结果。

材料核验:先阅读官方全文,再比较毒品种类、数量、含量、明知、地位作用、控制下交付、从宽情节和裁判时期;相同罪名不等于事实可比。

提交提示:引用时附官方链接并标明指导性案例、典型案例、新闻发布、司法解释理解材料或工作报告的不同属性和用途。

决策提醒:案例只能在关键事实具有可比性时使用;毒品种类、含量、明知、参与层级或程序不同,应明确写出差异。

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