官方案例研析087｜王某等人跨境电信网络诈骗案

案件结论先读

官方案例事实摘要

2019年初，王某、谢某、闵某甲、闵某乙、闵某丙、闵某丁在国内共谋，商定合伙在缅北组建电诈窝点，实施电信网络诈骗活动。2019年5月12日，闵某甲指使闵某丙、闵某丁纠集苏某等7人从湖北省武汉市飞至云南省西双版纳，联系“蛇头”偷渡至缅甸勐拉市，在东方侧楼组建电信诈骗犯罪集团。该犯罪集团以“荐股”的方式骗得被害人信任，后将被害人引流至“益群国际”虚假平台炒期货，通过老师号、助理号、水军号等微信号相互配合，共同诱骗被害人在该虚假平台投资，恶意造成被害人在平台账户内的资金持续亏损，最后关闭平台骗取被害人在平台账户内的剩余资金。截至2019年7月下旬，共骗取我国境内18名投资者共计人民币1020余万元。其中，王某、闵某甲系幕后组织者、出资者，负责招募管理人员、技术人员等，组织境内外人员对接实施诈骗活动；谢某、闵某乙在国内成立引流公司，由胡某协助共同寻找股民并引流至虚假投资平台；闵某丙作为后勤主管，负责窝点的后勤保障工作，闵某丁作为技术主管，负责为电信网络诈骗提供技术保障等事宜；另有苏某等7人系业务员，负责实施具体诈骗活动。

裁判结果摘要

【诉讼过程】 2019年8月8日，江苏省昆山市公安局对本案立案侦查。2019年11月至2020年5月，公安机关以闵某甲、闵某丙等10人涉嫌诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪等移送审查起诉。2020年4月至2020年6月，昆山市人民检察院经审查后追加认定7笔诈骗事实，追加认定诈骗数额人民币50余万元，全案犯罪数额追加认定至人民币1020余万元，先后以诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪对闵某甲等10人提起公诉。2022年7月，昆山市人民检察院经审查认为王某、谢某、闵某乙3名诈骗集团幕后“金主”涉嫌犯罪，遂决定追加逮捕。同年9月，公安机关以王某、谢某、闵某乙等人涉嫌诈骗罪、偷越国（边）境罪移送审查起诉。同年9月，昆山市人民检察院以王某、谢某、闵某乙等人涉嫌诈骗罪、偷越国（边）境罪提起公诉，并对幕后“金主”、骨干成员等提出从严惩处的量刑建议。 2021年2月至2022年12月，昆山市人民法院经依法审理，先后以诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪判处“金主”闵某甲有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十六万元；以诈骗罪、偷越国（边）境罪判处“金主”王某有期徒刑十三年三个月，并处罚金人民币三十一万元；以诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪分别判处后勤主管闵某丙、诈骗窝点技术主管闵某丁有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十一万元；以诈骗罪分别判处境内引流人员组织者谢某、闵某乙有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；以诈骗罪判处境内协助引流人员胡某有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万元；以诈骗罪判处境外实施电信网络诈骗行为的苏某等其他7名人员七年至五年六个月不等的有期徒刑，并处罚金。现判决已生效。

需要回答的法律问题

• 2019年初，王某、谢某、闵某甲、闵某乙、闵某丙、闵某丁在国内共谋，商定合伙在缅北组建电诈窝点，实施电信网络诈骗活动。｜对应争点：与上游犯罪是否存在事前通谋或稳定配合
• 2019年5月12日，闵某甲指使闵某丙、闵某丁纠集苏某等7人从湖北省武汉市飞至云南省西双版纳，联系“蛇头”偷渡至缅甸勐拉市，在东方侧楼组建电信诈骗犯罪集团。｜对应争点：对异常资金、设备、话术或业务模式的明知如何证明
• 该犯罪集团以“荐股”的方式骗得被害人信任，后将被害人引流至“益群国际”虚假平台炒期货，通过老师号、助理号、水军号等微信号相互配合，共同诱骗被害人在该虚假平台投资，恶意造成被害人在平台账户内的资金持续亏损，最后关闭平台骗取被害人在平台账户内的剩余资金。｜对应争点：诈骗共犯、帮信罪与掩饰隐瞒犯罪所得罪如何区分

证据审查清单

• 截至2019年7月下旬，共骗取我国境内18名投资者共计人民币1020余万元。｜建议核验：资金账户、虚拟资产、设备和登录轨迹
• 其中，王某、闵某甲系幕后组织者、出资者，负责招募管理人员、技术人员等，组织境内外人员对接实施诈骗活动；｜建议核验：与上游人员的沟通、指令、结算及收益记录
• 谢某、闵某乙在国内成立引流公司，由胡某协助共同寻找股民并引流至虚假投资平台；｜建议核验：业务频率、异常提醒、账户冻结和继续实施情况
• 闵某丙作为后勤主管，负责窝点的后勤保障工作，闵某丁作为技术主管，负责为电信网络诈骗提供技术保障等事宜；｜建议核验：被害人损失、退赔、查封扣押与返还记录

从被害方、控告方角度看

对“王某等人跨境电信网络诈骗案”的权利保护，应以本人原始记录证明行为、损失与因果关系，不能把官方案例中的事实当作自身事实。

1. 2019年5月12日，闵某甲指使闵某丙、闵某丁纠集苏某等7人从湖北省武汉市飞至云南省西双版纳，联系“蛇头”偷渡至缅甸勐拉市，在东方侧楼组建电信诈骗犯罪集团。｜权利受损方动作：保存转账、聊天、平台、报案回执和止付信息
2. 该犯罪集团以“荐股”的方式骗得被害人信任，后将被害人引流至“益群国际”虚假平台炒期货，通过老师号、助理号、水军号等微信号相互配合，共同诱骗被害人在该虚假平台投资，恶意造成被害人在平台账户内的资金持续亏损，最后关闭平台骗取被害人在平台账户内的剩余资金。｜权利受损方动作：把每笔损失与收款账户、时间、话术对应起来
3. 截至2019年7月下旬，共骗取我国境内18名投资者共计人民币1020余万元。｜权利受损方动作：追赃线索应说明权属和来源，不能把冻结等同于已经返还

从犯罪嫌疑人、被告人及辩护角度看

“王某等人跨境电信网络诈骗案”的辩护审查要对照官方公开的主体、行为、主观认识、结果和取证过程。罪名或行业相同，不表示证据结构和人员作用相同。

1. 该犯罪集团以“荐股”的方式骗得被害人信任，后将被害人引流至“益群国际”虚假平台炒期货，通过老师号、助理号、水军号等微信号相互配合，共同诱骗被害人在该虚假平台投资，恶意造成被害人在平台账户内的资金持续亏损，最后关闭平台骗取被害人在平台账户内的剩余资金。｜辩护审查：围绕明知的时间、程度和客观基础逐项审查
2. 截至2019年7月下旬，共骗取我国境内18名投资者共计人民币1020余万元。｜辩护审查：区分一次性帮助、从属参与、稳定合作与共同实施
3. 其中，王某、闵某甲系幕后组织者、出资者，负责招募管理人员、技术人员等，组织境内外人员对接实施诈骗活动；｜辩护审查：核对犯罪数额、违法所得、重复计算和上下游重合

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