官方案例研析071｜被告人王志某开设赌场案——依法加大经济制裁力度

案件结论先读

官方案例事实摘要

2021年11月至2022年5月，被告人王志某等明知“柚子联盟”系赌博APP，为牟取非法利益，仍为“柚子联盟”担任代理并发展多名下级代理、赌客，组织他人参与网络赌博，赚取利润分成。王志某伙同他人发展代理、赌客累计1万余人，上述代理、赌客在“柚子联盟”累计充值5.9亿余元，涉及900余个银行卡账户内的资金及虚拟货币。

裁判结果摘要

本案经重庆市荣昌区人民法院审理，现已发生法律效力。 人民法院认为，被告人王志某为牟取非法利益，担任赌博网站代理并发展下线、赌客，其行为已构成开设赌场罪。王志某在开设赌场共同犯罪中起次要作用，系从犯，且坦白、认罪认罚、主动退赃，依法可以从宽处罚。综上，对被告人王志某以开设赌场罪判处有期徒刑四年五个月，并处罚金；对被告人王志某的违法所得予以追缴，对流转赌资的900余个银行卡账户内的资金及虚拟货币等予以没收。

需要回答的法律问题

• 2021年11月至2022年5月，被告人王志某等明知“柚子联盟”系赌博APP，为牟取非法利益，仍为“柚子联盟”担任代理并发展多名下级代理、赌客，组织他人参与网络赌博，赚取利润分成。｜对应争点：娱乐活动、赌博行为与开设赌场的组织性如何区分
• 王志某伙同他人发展代理、赌客累计1万余人，上述代理、赌客在“柚子联盟”累计充值5.9亿余元，涉及900余个银行卡账户内的资金及虚拟货币。｜对应争点：线上平台、代理、资金结算和技术支持如何评价
• 本案经重庆市荣昌区人民法院审理，现已发生法律效力。｜对应争点：赌资、抽头渔利和违法所得的计算口径是否准确

证据审查清单

• 人民法院认为，被告人王志某为牟取非法利益，担任赌博网站代理并发展下线、赌客，其行为已构成开设赌场罪。｜建议核验：场所、平台、代理层级、账号及设备记录
• 王志某在开设赌场共同犯罪中起次要作用，系从犯，且坦白、认罪认罚、主动退赃，依法可以从宽处罚。｜建议核验：投注、充值、结算、抽成和返利明细
• 综上，对被告人王志某以开设赌场罪判处有期徒刑四年五个月，并处罚金；｜建议核验：人员招揽、规则控制、客服和技术运维资料
• 对被告人王志某的违法所得予以追缴，对流转赌资的900余个银行卡账户内的资金及虚拟货币等予以没收。｜建议核验：资金账户、虚拟币及境内外流转记录

从被害方、控告方角度看

对“被告人王志某开设赌场案——依法加大经济制裁力度”的权利保护，应以本人原始记录证明行为、损失与因果关系，不能把官方案例中的事实当作自身事实。

1. 王志某伙同他人发展代理、赌客累计1万余人，上述代理、赌客在“柚子联盟”累计充值5.9亿余元，涉及900余个银行卡账户内的资金及虚拟货币。｜权利受损方动作：因诈骗、胁迫或赌博衍生犯罪受损应区分事实路径
2. 本案经重庆市荣昌区人民法院审理，现已发生法律效力。｜权利受损方动作：保存平台、代理、资金和沟通记录
3. 人民法院认为，被告人王志某为牟取非法利益，担任赌博网站代理并发展下线、赌客，其行为已构成开设赌场罪。｜权利受损方动作：不得以追损为由继续参与或采取违法手段

从犯罪嫌疑人、被告人及辩护角度看

“被告人王志某开设赌场案——依法加大经济制裁力度”的辩护审查要对照官方公开的主体、行为、主观认识、结果和取证过程。罪名或行业相同，不表示证据结构和人员作用相同。

1. 本案经重庆市荣昌区人民法院审理，现已发生法律效力。｜辩护审查：区分参赌者、一般帮助者、代理和组织者
2. 人民法院认为，被告人王志某为牟取非法利益，担任赌博网站代理并发展下线、赌客，其行为已构成开设赌场罪。｜辩护审查：核对平台控制、营利目的、持续时间和人员规模
3. 王志某在开设赌场共同犯罪中起次要作用，系从犯，且坦白、认罪认罚、主动退赃，依法可以从宽处罚。｜辩护审查：对赌资、抽成、重复流水及个人获利分别审查

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权威来源

• 最高人民法院发布依法惩治赌博及关联犯罪典型案例最高人民法院官网公开材料，发布时间：2025-01-21。
• 最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释最高人民法院公开全文，用于核对刑事审判程序及证据审查等具体规则。