官方案例研析069｜被告人王某华诈骗等案——依法严惩利用赌博进行跨境电信网络诈骗犯罪

案件结论先读

官方案例事实摘要

跨国特大电信网络诈骗犯罪集团“奥多”公司以开设网络赌场“诈赌”形式实施诈骗。2018年7月至2020年1月，被告人王某华先后担任该公司运营部、推广部主管，通过在后台阻止参赌人员提现等方式实施诈骗。2019年4月至2020年1月，该集团骗取钱款达1.2亿余元，王某华非法获利480万元。王某华为从事电信网络诈骗活动，还3次非法出入国境，组织40余人使用虚假的出入境事由出入国境。

裁判结果摘要

本案经河南省驻马店市中级人民法院审理，现已发生法律效力。 人民法院认为，被告人王某华以非法占有为目的，参加犯罪集团，以网络赌博的形式骗取他人钱财，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大；王某华的行为还构成妨害国（边）境管理犯罪。在共同犯罪中，王某华系主犯。综上，对被告人王某华所犯诈骗罪等数罪并罚，判处并决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

需要回答的法律问题

• 跨国特大电信网络诈骗犯罪集团“奥多”公司以开设网络赌场“诈赌”形式实施诈骗。｜对应争点：与上游犯罪是否存在事前通谋或稳定配合
• 2018年7月至2020年1月，被告人王某华先后担任该公司运营部、推广部主管，通过在后台阻止参赌人员提现等方式实施诈骗。｜对应争点：对异常资金、设备、话术或业务模式的明知如何证明
• 2019年4月至2020年1月，该集团骗取钱款达1.2亿余元，王某华非法获利480万元。｜对应争点：诈骗共犯、帮信罪与掩饰隐瞒犯罪所得罪如何区分

证据审查清单

• 王某华为从事电信网络诈骗活动，还3次非法出入国境，组织40余人使用虚假的出入境事由出入国境。｜建议核验：资金账户、虚拟资产、设备和登录轨迹
• 本案经河南省驻马店市中级人民法院审理，现已发生法律效力。｜建议核验：与上游人员的沟通、指令、结算及收益记录
• 人民法院认为，被告人王某华以非法占有为目的，参加犯罪集团，以网络赌博的形式骗取他人钱财，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大；｜建议核验：业务频率、异常提醒、账户冻结和继续实施情况
• 王某华的行为还构成妨害国（边）境管理犯罪。｜建议核验：被害人损失、退赔、查封扣押与返还记录

从被害方、控告方角度看

对“被告人王某华诈骗等案——依法严惩利用赌博进行跨境电信网络诈骗犯罪”的权利保护，应以本人原始记录证明行为、损失与因果关系，不能把官方案例中的事实当作自身事实。

1. 2018年7月至2020年1月，被告人王某华先后担任该公司运营部、推广部主管，通过在后台阻止参赌人员提现等方式实施诈骗。｜权利受损方动作：保存转账、聊天、平台、报案回执和止付信息
2. 2019年4月至2020年1月，该集团骗取钱款达1.2亿余元，王某华非法获利480万元。｜权利受损方动作：把每笔损失与收款账户、时间、话术对应起来
3. 王某华为从事电信网络诈骗活动，还3次非法出入国境，组织40余人使用虚假的出入境事由出入国境。｜权利受损方动作：追赃线索应说明权属和来源，不能把冻结等同于已经返还

从犯罪嫌疑人、被告人及辩护角度看

“被告人王某华诈骗等案——依法严惩利用赌博进行跨境电信网络诈骗犯罪”的辩护审查要对照官方公开的主体、行为、主观认识、结果和取证过程。罪名或行业相同，不表示证据结构和人员作用相同。

1. 2019年4月至2020年1月，该集团骗取钱款达1.2亿余元，王某华非法获利480万元。｜辩护审查：围绕明知的时间、程度和客观基础逐项审查
2. 王某华为从事电信网络诈骗活动，还3次非法出入国境，组织40余人使用虚假的出入境事由出入国境。｜辩护审查：区分一次性帮助、从属参与、稳定合作与共同实施
3. 本案经河南省驻马店市中级人民法院审理，现已发生法律效力。｜辩护审查：核对犯罪数额、违法所得、重复计算和上下游重合

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• 最高人民法院发布依法惩治赌博及关联犯罪典型案例最高人民法院官网公开材料，发布时间：2025-01-21。
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