官方案例研析049｜被告人刘某等3人诈骗、组织他人偷越国（边）境等案——从严惩处组织、利诱人员赴境外实施电信网络诈骗的犯罪

案件结论先读

官方案例事实摘要

2020年4月，被告人刘某伙同他人偷越中缅边境到达缅甸联邦共和国邦康市，进入一诈骗团伙对中国境内居民实施“杀猪盘”诈骗，该团伙分为老板、总监、代理、组长、组员等层级。同年7月，刘某为了成为诈骗团伙代理（主要负责从国内拉人到诈骗团伙，指定组长，管理诈骗小组），偷渡潜回原籍四川省武胜县，以高收入利诱等欺骗方式邀约、组织武胜县境内的多名人员偷越中缅边境前往诈骗团伙实施诈骗。刘某本人多次偷越中缅边境，还与多人一起结伙偷越中缅边境前往诈骗窝点。同年8月，被告人祝某在刘某的邀约、组织下，偷越中缅边境，进入刘某所在的诈骗团伙，实施诈骗活动。其间，祝某采取利诱等方式，邀约、联系、安排多人采用偷渡的方式进入刘某做代理的诈骗团伙，在祝某所在诈骗小组实施诈骗。另有他人被邀约偷越中缅边境，进入刘某所在的诈骗团伙，实施诈骗活动。

裁判结果摘要

本案经四川省武胜县人民法院审理，现已发生法律效力。 法院认为，被告人刘某、祝某等人以非法占有为目的，参加境外诈骗犯罪团伙，针对境内居民实施电信网络诈骗，其行为均已构成诈骗罪。被告人刘某、祝某作为境外诈骗犯罪团伙的代理、成员，在诈骗团伙的指挥下，为团伙介绍、拉拢、引诱人员偷越国（边）境赴境外实施电信网络诈骗，其行为均已构成组织他人偷越国（边）境罪。被告人刘某违反国（边）境管理法规，多次偷越或多人结伙偷越国（边）境，其行为构成偷越国（边）境罪。刘某等人到案后坦白罪行并认罪认罚，但其多次组织他人偷越国（边）境，地位、作用重于祝某等人。综上，对刘某以诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪、偷越国（边）境罪数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；对祝某以诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。

需要回答的法律问题

• 2020年4月，被告人刘某伙同他人偷越中缅边境到达缅甸联邦共和国邦康市，进入一诈骗团伙对中国境内居民实施“杀猪盘”诈骗，该团伙分为老板、总监、代理、组长、组员等层级。｜对应争点：与上游犯罪是否存在事前通谋或稳定配合
• 同年7月，刘某为了成为诈骗团伙代理（主要负责从国内拉人到诈骗团伙，指定组长，管理诈骗小组），偷渡潜回原籍四川省武胜县，以高收入利诱等欺骗方式邀约、组织武胜县境内的多名人员偷越中缅边境前往诈骗团伙实施诈骗。｜对应争点：对异常资金、设备、话术或业务模式的明知如何证明
• 刘某本人多次偷越中缅边境，还与多人一起结伙偷越中缅边境前往诈骗窝点。｜对应争点：诈骗共犯、帮信罪与掩饰隐瞒犯罪所得罪如何区分

证据审查清单

• 同年8月，被告人祝某在刘某的邀约、组织下，偷越中缅边境，进入刘某所在的诈骗团伙，实施诈骗活动。｜建议核验：资金账户、虚拟资产、设备和登录轨迹
• 其间，祝某采取利诱等方式，邀约、联系、安排多人采用偷渡的方式进入刘某做代理的诈骗团伙，在祝某所在诈骗小组实施诈骗。｜建议核验：与上游人员的沟通、指令、结算及收益记录
• 另有他人被邀约偷越中缅边境，进入刘某所在的诈骗团伙，实施诈骗活动。｜建议核验：业务频率、异常提醒、账户冻结和继续实施情况
• 本案经四川省武胜县人民法院审理，现已发生法律效力。｜建议核验：被害人损失、退赔、查封扣押与返还记录

从被害方、控告方角度看

对“被告人刘某等3人诈骗、组织他人偷越国（边）境等案——从严惩处组织、利诱人员赴境外实施电信网络诈骗的犯罪”的权利保护，应以本人原始记录证明行为、损失与因果关系，不能把官方案例中的事实当作自身事实。

1. 同年7月，刘某为了成为诈骗团伙代理（主要负责从国内拉人到诈骗团伙，指定组长，管理诈骗小组），偷渡潜回原籍四川省武胜县，以高收入利诱等欺骗方式邀约、组织武胜县境内的多名人员偷越中缅边境前往诈骗团伙实施诈骗。｜权利受损方动作：保存转账、聊天、平台、报案回执和止付信息
2. 刘某本人多次偷越中缅边境，还与多人一起结伙偷越中缅边境前往诈骗窝点。｜权利受损方动作：把每笔损失与收款账户、时间、话术对应起来
3. 同年8月，被告人祝某在刘某的邀约、组织下，偷越中缅边境，进入刘某所在的诈骗团伙，实施诈骗活动。｜权利受损方动作：追赃线索应说明权属和来源，不能把冻结等同于已经返还

从犯罪嫌疑人、被告人及辩护角度看

“被告人刘某等3人诈骗、组织他人偷越国（边）境等案——从严惩处组织、利诱人员赴境外实施电信网络诈骗的犯罪”的辩护审查要对照官方公开的主体、行为、主观认识、结果和取证过程。罪名或行业相同，不表示证据结构和人员作用相同。

1. 刘某本人多次偷越中缅边境，还与多人一起结伙偷越中缅边境前往诈骗窝点。｜辩护审查：围绕明知的时间、程度和客观基础逐项审查
2. 同年8月，被告人祝某在刘某的邀约、组织下，偷越中缅边境，进入刘某所在的诈骗团伙，实施诈骗活动。｜辩护审查：区分一次性帮助、从属参与、稳定合作与共同实施
3. 其间，祝某采取利诱等方式，邀约、联系、安排多人采用偷渡的方式进入刘某做代理的诈骗团伙，在祝某所在诈骗小组实施诈骗。｜辩护审查：核对犯罪数额、违法所得、重复计算和上下游重合

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